证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2026-061
浙江太湖远大新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
材料股份有限公司会议室
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出 席和授权出席本次股东会的股东 共 11 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 19,807,810 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.4977%；反对股
数 100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.5023%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
同意股数 19,780,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.3610%；反对股
数 27,210 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1367%；弃权股数 100,000 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.5023%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意股数 19,807,810 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.4977%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 100,000 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.5023%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 19,780,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.3610%；反对股
数 127,210 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.6390%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于制定 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 19,780,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.3610%；反对股
数 127,210 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.6390%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
度利润
分配方
案的议
案》
《关于
续聘会
务所的
议案》
《关于
制定
薪酬方
案的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
（二）律师姓名：刘云、康琼梅
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件以及《公司章程》的规定；出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会
议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
（一）《浙江太湖远大新材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
（二）北京大成（上海）律师事务所出具的《关于浙江太湖远大新材料股份有限
公司 2025 年年度股东会的法律意见书》
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