证券代码：300245 证券简称：ST 天玑 公告编号：2026-048
上海天玑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开及出席情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会于 2026
年 5 月 28 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东会的召集、
召开和出席情况如下：
（一）会议召开情况
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 28
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票时间为 2026 年 5 月 28 日 9:15-15:00。
会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《上海天玑科技
股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 271 人，代表有表决权的公司股
份总数合计为 51,941,924 股，占公司有表决权股份总数的 17.8993%。其中：通
过现场投票的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的公司股份总数合计为
人，代表有表决权的公司股份总数合计为 51,501,874 股，占公司有表决权股份总
数的 17.7477%。
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 305,049,969 股，其中公司回购
专用证券账户中的股份数量为 14,860,557 股，回购股份不享有表决权，本次股东
会享有表决权的股份总数为 290,189,412 股。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共 268 人，代表有表决权的公
司股份总数合计为 25,187,552 股，占公司有表决权股份总数的 8.6797%。其中：
通过现场投票的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的公司股份总数合计为
代表有表决权的公司股份总数合计为 25,187,252 股，占公司有表决权股份总数
派律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议
案，表决结果如下：
（一）《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 50,710,234 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意 23,955,862 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 95.1099%；反对 1,182,290 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 4.6939%；弃权 49,400 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.1961％。
表决结果：该项议案审议通过。
（二）《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决情况：同意 50,714,334 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意 23,959,962 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 95.1262%；反对 1,195,090 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 4.7448%；弃权 32,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.1290％。
表决结果：该项议案审议通过。
（三）《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 50,679,334 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意 23,924,962 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 94.9872%；反对 1,232,390 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 4.8929%；弃权 30,200 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.1199％。
表决结果：该项议案审议通过。
（四）《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 50,745,834 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意 23,991,462 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 95.2513%；反对 1,162,290 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 4.6145%；弃权 33,800 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.1342％。
表决结果：该项议案审议通过。
（五）《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 23,693,762 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意 23,693,762 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 94.0693%；反对 1,463,290 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 5.8096%；弃权 30,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.1211％。
表决结果：该项议案审议通过。关联股东深圳裕龙资本投资管理有限公司、
苏博、叶磊均已对该议案回避表决。
（六）《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 50,762,834 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意 24,008,462 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 95.3188%；反对 1,144,390 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 4.5435%；弃权 34,700 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.1378％。
表决结果：该项议案审议通过。
（七）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 50,684,934 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意 23,930,562 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 95.0095%；反对 1,227,590 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 4.8738%；弃权 29,400 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.1167％。
表决结果：该项议案审议通过。
（八）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 50,681,834 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意 23,927,462 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 94.9972%；反对 1,230,890 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 4.8869%；弃权 29,200 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.1159％。
表决结果：该项议案审议通过。
（九）《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 50,657,234 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意 23,902,862 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 94.8995%；反对 1,229,390 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 4.8809%；弃权 55,300 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.2196％。
表决结果：该项议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市浩信律师事务所
（二）见证律师：王宇流先生、崔嘉惠女士
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司 2025 年年度股东会
召集、召开程序、出席会议人员、召集人资格、会议表决程序和表决结果符合公
司法、证券法、股东会规则及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，合法
有效。
四、备查文件
会法律意见书。
特此公告。
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