证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2026-024
债券代码：123173 债券简称：恒锋转债
恒锋信息科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年5月28日（星期四）14：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
投票系统进行投票的具体时间为2026年5月28日9:15-15:00的任意时间。
创新园5号楼公司会议室
现场投票和网络投票相结合的方式。股东会股权登记日在册的公司股东有权选
择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次有效投票表决结果为准；
（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记
在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
《公司章程》和《股东会议事规则》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共 96 人，代表股份
出席现场会议的股东（包括股东代理人）5 人，所持股份 37,860,898 股，占公
司有表决权股份总数的 22.9260%；
公司副董事长兼总裁欧霖杰先生因被留置未能出席本次会议。公司副总裁陈朝
学先生因公务出差未能出席会议。公司其他董事、高级管理人员均出席了本次股东
会。公司聘请福建至理律师事务所律师列席了本次股东会。
参加网络投票的股东 91 人，所持股份 3,170,037 股，占公司有表决权股份总数
的 1.9196%。
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共93人，所持股
份3,171,137股，占公司有表决权股份总数的1.9202%。
二、 议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人认真审议，本次会以现场记名投票及网络投票
相结合的表决方式审议通过了以下议案：
表决结果：同意 40,799,948 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 55,100 股（其中，因未投票默认弃权 27,600 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1343%。
其中，中小股东的表决情况为： 同意2,940,150股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的92.7160%；反对175,887股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.5465%；弃权55,100股（其中，因未投票默认弃权27,600股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7375%。
报告）
表决结果：同意 40,814,848 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 55,400 股（其中，因未投票默认弃权 27,600 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1350%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,955,050股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的93.1858%；反对160,687股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的5.0672%；弃权55,400股（其中，因未投票默认弃权27,600股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7470%。
表决结果：同意 40,797,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 55,100 股（其中，因未投票默认弃权 27,600 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1343%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,937,650股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的92.6371%；反对178,387股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的5.6253%；弃权55,100股（其中，因未投票默认弃权27,600股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7375%。
度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 2,936,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 56,100 股（其中，因未投票默认弃权 27,600 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.7691%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,936,650股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的92.6056%；反对178,387股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的5.6253%；弃权56,100股（其中，因未投票默认弃权27,600股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7691%。
该议案获得通过，其中关联股东魏晓曦、陈朝学、罗文文已对该议案回避表决，
关联股东合计持有公司股份37,859,798股。
表决结果：同意 40,814,848 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 55,400 股（其中，因未投票默认弃权 27,600 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1350%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,955,050股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的93.1858%；反对160,687股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的5.0672%；弃权55,400股（其中，因未投票默认弃权27,600股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7470%。
表决结果：同意 40,813,548 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 56,400 股（其中，因未投票默认弃权 27,600 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1375%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,953,750股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的93.1448%；反对160,987股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的5.0766%；弃权56,400股（其中，因未投票默认弃权27,600股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7785%。
表决结果：同意 40,788,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 56,100 股（其中，因未投票默认弃权 27,600 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1367%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,928,650股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的92.3533%；反对186,387股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的5.8776%；弃权56,100股（其中，因未投票默认弃权27,600股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7691%。
表决结果：同意 40,807,248 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 63,000 股（其中，因未投票默认弃权 27,200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1535%。
其中，中小股东的表决情况为： 同意2,947,450股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的92.9462%；反对160,687股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.0672%；弃权63,000股（其中，因未投票默认弃权27,200股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9867%。
该议案为特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之
二以上同意，获得通过。
表决结果：同意 40,788,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 56,400 股（其中，因未投票默认弃权 27,600 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1375%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,928,650股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的92.3533%；反对186,087股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的5.8681%；弃权56,400股（其中，因未投票默认弃权27,600股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7785%。
表决结果：同意 40,806,848 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 55,100 股（其中，因未投票默认弃权 27,600 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1343%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,947,050股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的92.9335%；反对168,987股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的5.3289%；弃权55,100股（其中，因未投票默认弃权27,600股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7375%。
三、 律师事务所出具的法律意见
福建至理律师事务所认为，恒锋信息科技股份有限公司 2025 年年度股东会的
召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》和《恒锋信息科技股
份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次
会议的表决程序和表决结果合法有效。
该法律意见书全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
四、 备查文件
特此公告。
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