证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2026-026
广东鸿特科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
提案名称：《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。
一、会议召开和出席情况
行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2026 年 5 月 28 日 上 午 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和 下 午
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
潮资讯网公告。
通过现场和网络投票的股东 129 人，代表股份 100,222,991 股，占公司有表
决权股份总数的 25.8786%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 97,198,036 股，占公司有表决
权股份总数的 25.0976%。通过网络投票的股东 128 人，代表股份 3,024,955 股，
占公司有表决权股份总数的 0.7811%。
参加会议单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东及股东代表（公司
董事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”）128 人，代表股份 3,024,955
股，占公司有表决权股份总数的 0.7811%。
除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、
高级管理人员和公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
（一）与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次
议案进行了表决。
（二）本次股东会审议了以下议案：
（1）《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 98,118,836 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9005%；
反对 1,750,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7462%；弃权
份总数的 0.3533%。
中小股东总表决情况：
同 意 920,800 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
的 57.8539%；弃权 354,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 11.7060%。
（2）《2025 年年度报告》及摘要
总表决情况：
同意 98,118,836 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9005%；
反对 1,750,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7462%；弃权
权股份总数的 0.3533%。
中小股东总表决情况：
同 意 920,800 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
的 57.8539%；弃权 354,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.7060%。
（3）《公司 2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 98,009,536 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7915%；
反对 2,203,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1982%；弃权
股份总数的 0.0104%。
中小股东总表决情况：
同 意 811,500 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
的 72.8293%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3438%
（4）《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 808,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 26.7310%；反对
股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 12.1126%。
中小股东总表决情况：
同 意 808,600 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
的 61.1564%；弃权 366,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.1126%。
本议案为关联交易议案，公司关联股东广东百邦合实业投资有限公司对本议
案回避表决。
（5）《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意 97,997,636 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7796%；
反对 1,871,255 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8671%；弃权
权股份总数的 0.3533%。
中小股东总表决情况：
同 意 799,600 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
的 61.8606%；弃权 354,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.7060%。
（6）《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 98,009,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7917%；
反对 2,202,755 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1979%；弃权
股份总数的 0.0105%。
中小股东总表决情况：
同 意 811,700 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
的 72.8194%；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3471%。
（7）《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 98,009,436 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7914%；
反对 2,203,155 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1983%；弃权
股份总数的 0.0104%。
中小股东总表决情况：
同 意 811,400 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
的 72.8327%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3438%。
（8）《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 98,394,936 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1760%；
反对 1,817,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8136%；弃权
股份总数的 0.0104%。
中小股东总表决情况：
同意 1,196,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 60.0887%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3438%。
三、律师出具的法律意见
北京市万商天勤律师事务所指派王禹律师、许潇律师见证本次会议并出具法
律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》
的规定，合法有效。
四、备查文件
年年度股东会之法律意见书》。
特此公告。
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