北京市万商天勤律师事务所
关于
广东鸿特科技股份有限公司
致：广东鸿特科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监
督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下称《股东会规则》）等法律、法规
和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称“本所”）接受广东
鸿特科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2025 年
年度股东会，并出具法律意见。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并予以公告，并依法
对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东会的有关事项进行
了核查和验证，并参加了公司本次股东会。现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
关议案内容均已依法披露。
于 2026 年 5 月 28 日下午 14:00 在公司会议室召开，由董事长卢楚隆先生主持。
网络投票时间为 2026 年 5 月 28 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络 投 票 的 具 体 时 间 为 2026 年 5 月 28 日 上 午 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和 下 午
年 5 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规
范性文件及公司《章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
股东会的股东及股东代理人共计 129 人，代表股份 100,222,991 股，占公司股份
总额的 25.8786%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表股份
表股份 3,024,955 股，占公司股份总额的 0.7811%。出席本次股东会的中小投资
者共 128 人，代表股份 3,024,955 股，占公司股份总数的 0.7811%。以上股东均
为本次股东会股权登记日即 2026 年 5 月 21 日交易结束后登记在册的公司股东或
其代理人。
董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东会的合法资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
股东会现场会议采用记名投票方式，就提交本次股东会审议的 8 项议案进行了投
票表决。深圳证券信息有限公司于 2026 年 5 月 28 日向公司提供了本次股东会网
络投票统计结果。
本次股东会网络投票统计结果，本次股东会审议的 8 项议案表决结果具体如下：
（1）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
投票结果：同意 98,118,836 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 354,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.3533%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同 意 920,800 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
的 57.8539%；弃权 354,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 11.7060%。
（2）审议通过《2025 年年度报告》及摘要
投票结果：同意 98,118,836 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 354,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3533%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同 意 920,800 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
的 57.8539%；弃权 354,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.7060%。
（3）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》
投票结果：同意 98,009,536 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0104%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同 意 811,500 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
的 72.8293%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3438%。
（4）审议未通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
投票结果：同意 808,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 366,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 12.1126%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同 意 808,600 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
的 61.1564%；弃权 366,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.1126%。
本议案为关联交易议案，公司关联股东广东百邦合实业投资有限公司对本议
案回避表决。
（5）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
投票结果：同意 97,997,636 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 354,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3533%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同 意 799,600 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
的 61.8606%；弃权 354,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.7060%。
（6）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
投票结果：同意 98,009,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0105%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同 意 811,700 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
的 72.8194%；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3471%。
（7）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
投票结果：同意 98,009,436 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0104%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同 意 811,400 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
的 72.8327%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3438%。
（8）审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的
议案》
投票结果：同意 98,394,936 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0104%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意 1,196,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 60.0887%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3438%。
经核查，本所律师认为，公司本次股东会表决程序符合法律、法规、规范性
文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的
规定，合法有效。
（以下无正文）
（以下无正文，为北京市万商天勤律师事务所关于广东鸿特科技股份有限公
司 2025 年年度股东会之法律意见书之签字签章页）
北京市万商天勤律师事务所 负责人： 李 宏
签名：
经办律师：王 禹
签名：
经办律师：许 潇
签名：
日期：2026 年 5 月 28 日
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