上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书
上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市智信精密仪器股份有限公司
二〇二五年年度股东会的
法律意见书
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关于深圳市智信精密仪器股份有限公司
二〇二五年年度股东会的法律意见书
致：深圳市智信精密仪器股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市智信精密仪器
股份有限公司（下称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》
（下称“《公
司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法律、法规
和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，指派律师出
席了公司 2025 年年度股东会（下称“本次股东会”），就本次股东会的召集和召
开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发
表法律意见。
一、本次股东会召集和召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2026 年 4 月 28 日在《公司章程》规定的
信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召
开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理
人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、
会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议
于 2026 年 5 月 28 日（星期四）14:30 在深圳市龙华区观澜街道大富社区建优路
行网络投票的时间为 2026 年 5 月 28 日即股东会召开当日的交易时间段，通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 28 日即股东会召开当日
的 9:15-15:00。
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本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和
《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
经核查，出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表公司有表决权的股
份 30,747,900 股，占公司有表决权股份总数的 57.6522%（截至股权登记日，公
司总股本为 53,333,400 股，其中回购专户中库存股 0 股，该回购股份不享有表决
权，因此有表决权股份总数为 53,333,400 股，下同）。
经验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东
会的合法资格。
根据深圳证券交易所股东会网络投票系统最终确认，在本次股东会确定的网
络投票时段内，通过深圳证券交易所股东会网络投票系统投票的股东 26 名，代
表公司有表决权的股份 62,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.1179%。参加网
络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东会的议案进行
了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票；网络投票
按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部
结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣
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布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议，本
次股东会所审议的各项议案表决情况如下：
(一 ) 审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：30,801,000 股同意，2,700 股反对，7,100 股弃权，同意股数占出
席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9682%。
其中，中小投资者表决情况为：1,291,000 股同意，2,700 股反对，7,100 股
弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的
(二 ) 审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》
表决结果：30,799,700 股同意，4,000 股反对，7,100 股弃权，同意股数占出
席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9640%。
其中，中小投资者表决情况为：1,289,700 股同意，4,000 股反对，7,100 股
弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
(三 ) 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：30,801,000 股同意，2,700 股反对，7,100 股弃权，同意股数占出
席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9682%。
其中，中小投资者表决情况为：1,291,000 股同意，2,700 股反对，7,100 股
弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
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(四 ) 审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：30,796,800 股同意，6,900 股反对，7,100 股弃权，同意股数占出
席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9546%。
其中，中小投资者表决情况为：1,286,800 股同意，6,900 股反对，7,100 股
弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的
(五 ) 《关于确认 2025 年度董事薪酬（津贴）情况的议案》
表决结果：1,286,800 股同意，6,900 股反对，7,100 股弃权，同意股数占出
席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 98.9237%。
其中，中小投资者表决情况为：1,286,800 股同意，6,900 股反对，7,100 股
弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的
公司关联股东已回避表决。
表决结果：30,796,800 股同意，6,900 股反对，7,100 股弃权，同意股数占出
席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9546%。
其中，中小投资者表决情况为：1,286,800 股同意，6,900 股反对，7,100 股
弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的
(六 ) 《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
表决结果：1,286,800 股同意，6,900 股反对，7,100 股弃权，同意股数占出
席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 98.9237%。
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其中，中小投资者表决情况为：1,286,800 股同意，6,900 股反对，7,100 股
弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的
公司关联股东已回避表决。
表决结果：30,796,800 股同意，6,900 股反对，7,100 股弃权，同意股数占出
席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9546%。
其中，中小投资者表决情况为：1,286,800 股同意，6,900 股反对，7,100 股
弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小股东表决权总数的
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果
合法有效。
本法律意见书正本两份。
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（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市智信精
密仪器股份有限公司二〇二五年年度股东会的法律意见书》签署页）
上海市锦天城（深圳）律师事务所 经办律师：
冯成亮
负责人： 经办律师：
宋征 陈扩民
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