证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2026-029
河南新宁现代物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
路南科技创新园 2 号楼 A 座 10 层会议室
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5
月 28 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13：00—15：00；通过
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026
年 5 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
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权的股份总数为 158,141,929 股，占公司有表决权股份总数的 28.3226%。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表为 1 人，所持有表决权的股份总
数为 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%；通过深圳证券交易所
网 络 和 交 易 系 统 投 票 的 股 东 为 86 人 ， 所 持 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为
有本公司 5%以下股份的中小股东为 85 人，所持有表决权的股份总数为
务所律师见证了本次会议。
会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规
则以及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票表决与网络投票相结合的方式通过了以下议
案：
总表决情况：同意157,394,129股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.5271%；反对662,000股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.4186%；弃权85,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的0.0543%。
其中，中小股东表决情况：同意6,469,700股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的89.6391%；反对662,000股，占出席本次股
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东会中小股东有效表决权股份总数的9.1722%；弃权85,800股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.1888%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意157,394,129股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.5271%；反对662,000股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.4186%；弃权85,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的0.0543%。
其中，中小股东表决情况：同意6,469,700股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的89.6391%；反对662,000股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的9.1722%；弃权85,800股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.1888%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意157,336,929股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.4910%；反对715,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.4523%；弃权89,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的0.0568%。
其中，中小股东表决情况：同意6,412,500股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的88.8466%；反对715,200股，占出席本次股
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东会中小股东有效表决权股份总数的9.9092%；弃权89,800股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.2442%。
表决结果：通过。
的议案》；
总表决情况：同意157,336,729股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.4908%；反对715,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.4524%；弃权89,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的0.0568%。
其中，中小股东表决情况：同意6,412,300股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的88.8438%；反对715,400股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的9.9120%；弃权89,800股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.2442%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意157,336,729股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.4908%；反对715,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.4524%；弃权89,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的0.0568%。
其中，中小股东表决情况：同意6,412,300股，占出席本次股东会中
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小股东有效表决权股份总数的88.8438%；反对715,400股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的9.9120%；弃权89,800股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.2442%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意157,389,129股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.5240%；反对667,000股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.4218%；弃权85,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的0.0543%。
其中，中小股东表决情况：同意6,464,700股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的89.5698%；反对667,000股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的9.2414%；弃权85,800股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.1888%。
表决结果：通过。
合授信额度的议案》；
总表决情况：同意157,394,129股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.5271%；反对662,000股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.4186%；弃权85,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的0.0543%。
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其中，中小股东表决情况：同意6,469,700股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的89.6391%；反对662,000股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的9.1722%；弃权85,800股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.1888%。
表决结果：通过。
额度的议案》；
总表决情况：同意39,672,350股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的98.1499%；反对662,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的1.6378%；弃权85,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的0.2123%。
其中，中小股东表决情况：同意6,469,700股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的89.6391%；反对662,000股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的9.1722%；弃权85,800股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.1888%。
表决结果：通过。（本议案涉及关联交易，关联股东大河控股有限公
司回避表决）
总表决情况：同意157,389,129股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.5240%；反对662,000股，占出席本次股东会有效表决权股份
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总数的0.4186%；弃权90,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的0.0574%。
其中，中小股东表决情况：同意6,464,700股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的89.5698%；反对662,000股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的9.1722%；弃权90,800股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.2581%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意157,394,129股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.5271%；反对662,000股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.4186%；弃权85,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的0.0543%。
其中，中小股东表决情况：同意6,469,700股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的89.6391%；反对662,000股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的9.1722%；弃权85,800股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.1888%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
师：张怡、丁宁；
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会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法
律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
四、备查文件
公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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