证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2026-025
甘肃皇台酒业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
年 5 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 28 日 9:15—15:00 期间的任
意时间。
有限公司会议室
规定。
（二）会议出席情况
出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 174 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现场出席会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份 53,196,298
股，占公司有表决权股份总数的比例为 29.98%。
通过网络投票出席的股东及股东代理人共 171 人，代表有表决权的股份
公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
总体表决情况：同意 64,099,998 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 98.9523%；反对 524,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.8100%；弃权 154,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.2377%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 1,133,700 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 62.5524%；反对 524,700 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 28.9506%；弃权 154,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4970%。
表决结果：通过。
总体表决情况：同意 64,099,998 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 98.9523%；反对 109,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.8785%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 1,133,700 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 62.5524%；反对 109,600 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 6.0472%；弃权 569,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.4004%。
表决结果：通过。
总体表决情况：同意 64,098,498 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 98.9500%；反对 111,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.8784%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 1,132,200 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 62.4697%；反对 111,200 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 6.1355%；弃权 569,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.3948%。
表决结果：通过。
总体表决情况：同意 64,091,898 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 98.9398%；反对 532,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.2377%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 1,125,600 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 62.1055%；反对 532,800 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 29.3975%；弃权 154,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4970%。
表决结果：通过。
本议案涉及关联交易事项，关联股东甘肃盛达集团有限公司、甘肃西部资产
管理股份有限公司、北京皇台商贸有限责任公司对本议案回避表决，其合计持有
的 53,196,298 股股份未计入本议案的有效表决权股份总数。
总体表决情况：同意 10,900,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 94.1092%；反对 113,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 4.9135%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 1,130,100 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 62.3538%；反对 113,200 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 6.2459%；弃权 569,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.4004%。
表决结果：通过。
总体表决情况：同意 64,515,198 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.5932%；反对 109,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.1693%；弃权 153,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0.2374%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 1,548,900 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 85.4613%；反对 109,700 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 6.0527%；弃权 153,800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4860%。
表决结果：通过。
本议案涉及关联交易事项，关联股东甘肃盛达集团有限公司、甘肃西部资产
管理股份有限公司、北京皇台商贸有限责任公司对本议案回避表决，其合计持有
的 53,196,298 股股份未计入本议案的有效表决权股份总数。
总体表决情况：同意 10,843,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 93.6188%；反对 157,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 5.0223%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 1,073,300 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 59.2198%；反对 157,400 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 8.6846%；弃权 581,700 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.0956%。
表决结果：通过。
总体表决情况：同意 64,072,298 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 98.9095%；反对 125,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.1931%；弃权 581,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0.8974%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 1,106,000 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 61.0241%；反对 125,100 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 6.9024%；弃权 581,300 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.0735%。
表决结果：通过。
总体表决情况：同意 64,084,698 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 98.9287%；反对 112,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.1741%；弃权 581,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0.8972%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 1,118,400 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 61.7082%；反对 112,800 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 6.2238%；弃权 581,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.0680%。
表决结果：通过。
公司独立董事在本次会议上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人资格合法有
效，本次股东会表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和规范性文
件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
法律意见书。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十八日
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