证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2026-027
晋拓科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 28 日
(二) 股东会召开的地点：上海市松江区文工路 518 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%） 70.6910
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张东先生主持本次会议。会议的召集、
召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《中华人
民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规
定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 192,119,700 99.9874 14,000 0.0072 10,200 0.0054
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 192,118,500 99.9867 14,400 0.0074 11,000 0.0059
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 192,118,900 99.9869 22,000 0.0114 3,000 0.0017
年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 129,305,200 99.9778 23,800 0.0184 4,900 0.0038
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 192,125,500 99.9904 15,400 0.0080 3,000 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 192,124,300 99.9897 15,800 0.0082 3,800 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 192,114,400 99.9846 23,800 0.0123 5,700 0.0031
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 192,113,700 99.9842 25,500 0.0132 4,700 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 192,113,700 99.9842 17,500 0.0091 12,700 0.0067
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 192,113,700 99.9842 17,500 0.0091 12,700 0.0067
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 192,113,700 99.9842 25,500 0.0132 4,700 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 192,113,700 99.9842 25,500 0.0132 4,700 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 192,113,700 99.9842 25,500 0.0132 4,700 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 192,123,100 99.9891 16,100 0.0083 4,700 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 192,123,100 99.9891 16,100 0.0083 4,700 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 192,123,100 99.9891 16,100 0.0083 4,700 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 192,115,500 99.9852 23,700 0.0123 4,700 0.0025
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 192,114,100 99.9844 16,100 0.0083 13,700 0.0073
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 192,114,500 99.9846 25,500 0.0132 3,900 0.0022
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 192,114,500 99.9846 25,500 0.0132 3,900 0.0022
行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 192,122,500 99.9888 17,500 0.0091 3,900 0.0021
填补措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 192,113,700 99.9842 25,500 0.0132 4,700 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 192,116,000 99.9854 15,700 0.0081 12,200 0.0065
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 192,124,400 99.9898 15,700 0.0081 3,800 0.0021
定对象发行股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 192,121,600 99.9883 17,500 0.0091 4,800 0.0026
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于选举张东先生为公司第三
届董事会非独立董事的议案
关于选举何文英女士为公司第
三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于选举孙爱丽女士为公司第
三届董事会独立董事的议案
关于选举李重河先生为公司第
三届董事会独立董事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2025 年年
案的议案
关于公司 2025
年度董事及高
级管理人员薪
年度董事及高
级管理人员薪
酬方案的议案
关于续聘 2026
机构的议案
关于公司符合
行股票条件的
议案
本次发行股票
的种类和面值
发行方式和发
行时间
发行对象及认
购方式
定价基准日、
价原则
募集资金金额
及用途
本次向特定对
象发行前滚存
未分配利润的
安排
本次向特定对
议有效期
关于公司 2026
年度向特定对
案论证分析报
告的议案
关于公司 2026
年度向特定对
象发行股票预
案的议案
关于公司 2026
年度向特定对
象发行股票募
集资金使用可
行性分析报告
的议案
关于公司 2026
年度向特定对
象发行股票摊
填补措施和相
关主体承诺的
议案
关于公司前次
募集资金使用
情况报告的议
案
关于公司未来
三年（2026 年
-2028 年）股东
分红回报规划
关于提请股东
会授权董事会
及其授权人士
定对象发行股
票具体事宜的
议案
（1）关于选举第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于选举张东先生为公司第三 是
届董事会非独立董事的议案
关于选举何文英女士为公司第 是
三届董事会非独立董事的议案
（2）关于选举第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于选举孙爱丽女士为公司第
三届董事会独立董事的议案
关于选举李重河先生为公司第
三届董事会独立董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
表决权的 2/3 以上通过；
议案 9 有 10 项子议案；
应回避表决的关联股东名称：张东、何文英，相关股东已回避表决；
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市海华永泰律师事务所
律师：凌凌律师、孙傲律师
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召
集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
晋拓科技股份有限公司董事会
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