证券代码：603608 证券简称：天创时尚
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
会议资料
会议时间：2026 年 6 月 15 日
目 录
议案一、关于《天创时尚股份有限公司 2026 年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的
议案二、关于《天创时尚股份有限公司 2026 年第一期员工持股计划管理办法》的议案 ......6
议案三、关于提请股东会授权董事会办理 2026 年第一期员工持股计划有关事项的议案 ......7
会议须知
为确保本次股东会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据有关规定，特制
定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。
一、本次会议会务处设在公司董事会秘书处，负责会议的组织及相关会务工作；
二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师、年度
审计机构及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；
三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；
四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东会召开或侵犯其他股东权益的行为，
工作人员有权予以制止并送有关部门查处；
五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；
六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；
七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；
八、股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时不再进行会议发言。
一、会议基本情况
楼三号会议室
间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议主要议程：
供的在股权登记日登记在册的股东名册对出席会议股东的股东资格合法性进行验证；
员等；
投票和网络投票合并表决结果，宣读合并表决结果；
董事会秘书、会议召集人在股东会决议上签字；
议案一、关于《天创时尚股份有限公司 2026 年第一期员工持股计划（草案）》
及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）为建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，
提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，增强公司核心竞争力，促进公
司持续健康发展和股东价值提升，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司
实际情况，制定了《天创时尚股份有限公司 2026 年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告
《天创时尚股份有限公司 2026 年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议，
关联股东回避表决。
天创时尚股份有限公司
议案二、关于《天创时尚股份有限公司 2026 年第一期员工持股计划管理办
法》的议案
各位股东及股东代表：
为规范天创时尚股份有限公司 2026 年第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计
划”）的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公
司章程》《天创时尚股份有限公司 2026 年第一期员工持股计划（草案）》的规定制定了《天
创时尚股份有限公司 2026 年第一期员工持股计划管理办法》，具体内容详见公司于 2026 年 5
月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《天创时尚股份有限公司 2026
年第一期员工持股计划管理办法》。
本议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议，
关联股东回避表决。
天创时尚股份有限公司
议案三、关于提请股东会授权董事会办理 2026 年第一期员工持股计划有关
事项的议案
各位股东及股东代表：
为保证天创时尚股份有限公司 2026 年第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）
事宜的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，包括但不
限于以下事项：
持股计划；
持有人确定依据、持有人数量、股票来源及规模、资金来源及规模、管理模式变更以及按照本
员工持股计划的约定取消持有人的资格、提前终止本员工持股计划等事项；
化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权有效期自公司股东会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日止。上述授
权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、《天创时尚股份有限公司 2026
年第一期员工持股计划（草案）》或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，
其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议，
关联股东回避表决。
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