证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2026-018 号
京能置业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 28 日
(二) 股东会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议主持情况等。
本次股东会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会召集，董事长昝荣师先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结
合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例 （%） 票数 票数
（%） （%）
A股 207,472,105 99.7231 571,871 0.2748 4,200 0.0021
年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 207,472,105 99.7231 571,871 0.2748 4,200 0.0021
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 207,471,605 99.7228 572,371 0.2751 4,200 0.0021
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 207,469,605 99.7219 574,171 0.2759 4,400 0.0022
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 207,472,105 99.7231 571,871 0.2748 4,200 0.0021
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 207,471,705 99.7229 571,871 0.2748 4,600 0.0023
管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 207,469,905 99.7220 574,071 0.2759 4,200 0.0021
分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 207,471,905 99.7230 572,071 0.2749 4,200 0.0021
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出
席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比
例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
号
京能置业股
份有限公司
度利润分配
的议案
京能置业股
份有限公司
关于制定未
来三年股东
分红回报规
划的议案
(1)、京能置业股份有限公司关于补选公司董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(四) 关于议案表决的有关情况说明
作报告的议案》
。
述职报告的议案》
。
案》
，同意公司 2025 年度不进行利润分配及公积金转增股本。
案》
，同意将独立董事津贴标准由每人每年税前人民币 6 万元调整为
案》
，同意：
（1）向北京能源集团有限责任公司借款 55 亿元，利率不超过贷
款市场报价利率（免于按照关联交易方式审议和披露），公司不提供
担保，用于公司归还存量债务及满足项目开发建设需求，具体期限及
利率以实际签订合同为准，根据公司资金需求分次提款。
（2）向控股子公司北京京能云泰房地产开发有限公司提供借款
不超过 3 亿元，具体期限及利率（不低于同期贷款市场报价利率）以
签订合同为准。
（3）为提高工作效率，及时办理融资授信业务，同意授权公司
经营层在未突破 2026 年度融资计划总额范围内，办理具体融资事项，
签署各项相关法律文件，有效期自 2026 年股东会审议通过本议案之
日起至下一年度融资计划股东会审议通过之日止。
过了《京能置业股份有限公司关于修订公司<章程>的议案》
。
员薪酬管理制度>的议案》
。
回报规划的议案》
。
，
同意选举高莉女士为公司第十届董事会董事，任期至公司第十届董事
会任期届满之日止（即至 2027 年 8 月 21 日止）。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：魏泽盟、黄艺蓝
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人
资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定，本次股东会所通过的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
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