证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2026-039
烟台东诚药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）召开时间：
现场会议时间：2026年5月28日（星期四）15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月28日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室；
（三）表决方式：现场投票、网络投票；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：董事长由守谊先生；
（六）本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共180人，代表公司有表决权的股份
会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数231,250,495股，占公司有
表决权总股份的28.2624%；2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共177人，
代表有表决权的股份数6,255,595股，占公司有表决权总股份的0.7645%；
出席会议的中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共177人，代表有表决权的股份数
公司全体董事和高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。中伦律师
事务所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
经与会股东审议，本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方
式，审议通过了《关于全资子公司购买下属公司少数股东股权并接受下属公司定
向转增暨关联交易的议案》；
表决结果：
同意 232,033,095 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6956%；
反对 5,395,895 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2719%；弃权
总数的 0.0325%。
其中中小股东的表决情况为：
同意782,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的1.2325%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市中伦律师事务所刘允豪律师、李亚东律师现场见证，并
出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股
东会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）公司2026年第一次临时股东会决议；
（二）北京市中伦律师事务所出具的《关于烟台东诚药业集团股份有限公司
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
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