证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2026-033
上海宣泰医药科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 28 日
（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区海科路 99 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 43
普通股股东所持有表决权数量 334,053,689
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.3988
注：截至股权登记日，公司总股本 453,340,000 股，剔除不享有股东会表决权的公司回购专
户中的股份数量 4,336,109 股，本次股东会享有表决权的股份总数为 449,003,891 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长叶峻先生因工作原因未能现场出席并
主持,由公司过半数的董事共同推举公司董事应晓明先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 333,574,049 99.8564 479,210 0.1434 430 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 333,574,249 99.8564 479,210 0.1434 230 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 333,493,857 99.8324 559,602 0.1675 230 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 333,552,206 99.8498 501,253 0.1500 230 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 333,552,206 99.8498 501,483 0.1502 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 333,562,483 99.8529 491,206 0.1471 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 333,289,350 99.7711 571,398 0.1710 192,941 0.0579
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举 叶 峻先生 为
会非独立董事
选举 应 晓明先 生
事会非独立董事
选举 沈 思宇先 生
事会非独立董事
选 举 MAOJIAN GU
先生为公司第三
届董事会非独立
董事
选 举 LARRY YUN
FANG 先生为公司
第三届董事会非
独立董事
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举 刘 浩先生 为
会独立董事
选举 王 飚先生 为
会独立董事
选举 王 有平先 生
为公司第三届董
事会独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于公司 2025
方案的议案》
《关于提请股东
会授权董事会
中期分红的议
案》
《关于公司 2026
方案的议案》
《关于聘任公司
机构的议案》
《关于<未来三
年 （ 2026 年
分红回报规划>
的议案》
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举叶峻先 生为公司第
三届董事会非独立董事
选举应晓明 先生为公司
事
第三 届 董 事会 非 独立董
事
选举 MAOJIAN GU 先生为
立董事
选举 LARRY YUN FANG 先
非独立董事
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
选举刘浩先生为公司第三
届董事会独立董事
选举王飚先生为公司第三
届董事会独立董事
选举王有平先生为公司第
三届董事会独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
《公司 2026 年度高级管理
人员薪酬方案》。
三、 律师见证情况
律师：张理清、关铭
公司本次股东会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表
决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决
议合法有效。
特此公告。
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