证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2026-016
上海翔港包装科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 28 日
(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长董建军先生主持，会议采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》、公司《股东会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
职责；公司财务总监祝笑女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 156,551,650 99.8468 192,274 0.1226 47,800 0.0306
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 156,532,150 99.8344 204,174 0.1302 55,400 0.0354
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 156,551,350 99.8466 195,574 0.1247 44,800 0.0287
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 156,541,650 99.8405 204,374 0.1303 45,700 0.0292
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 17,656,096 98.3173 220,374 1.2271 81,800 0.4556
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 156,489,250 99.8070 210,674 0.1343 91,800 0.0587
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 156,519,150 99.8261 217,574 0.1387 55,000 0.0352
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
分配及资本公
积金转增股本
方案
机构的议案
发放情况和 1,352,570 81.7389 220,374 13.3177 81,800 4.9434
方案的议案
年度薪酬发放
情况和 2026 年 1,352,270 81.7207 210,674 12.7315 91,800 5.5478
度薪酬方案的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
海翔湾投资咨询有限公司(持股 59,693,340 股)、上海牧鑫私募基金管理有限公
司——牧鑫青铜 2 号私募证券投资基金(持股 24,640,000 股)回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：何佳欢、周烨培
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格
及股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《股
东会规则》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
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