证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2026-029
中水集团远洋股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
一、会议召开和出席情况
（一） 股东会召开情况
现场会议召开日期和时间：2026年5月28日（星期四）14:00。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年5月28日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年
议室。
本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市
公司股东会规则》
《公司章程》及公司《股东会议事规则》等有关规定，会
议决议合法有效。
（二） 会议出席情况
参 加 本 次 股 东 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 172 名 ， 代 表 股 份
参加现场会议的股东及股东授权代表共6名，代表股份192,704,534股，
占公司有表决权股份总数的52.6718%。
参加网络投票的股东共 166 名，代表股份 1,255,200 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3431%。
公司全体董事出席了本次会议，全体高级管理人员及北京市嘉源律师
事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
（一）非累积投票议案
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了
以下提案：
议案序号 议案名称
上述议案均属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。其中议案 8 为关联交易议案，
关联股东中国水产有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司回避表决。
（二）议案表决情况
根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的上述议案均获通
过。本次股东会对前述议案的表决结果如下：
同意 反对 弃权
议案 表决
序号 比例(%) 比例(%) 比例(%) 结果
股数 注1 股数 注1 股数 注1
同意 反对 弃权
议案 表决
序号 比例(%) 比例(%) 比例(%) 结果
股数 注1 股数 注1 股数 注1
注 1：比例，指占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
中小投资者（指除本公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：
同意 反对 弃权
议案
序号
股数 比例(%)注 2 股数 比例(%)注 2 股数 比例(%)注 2
注 2：比例，指占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
三、律师出具的法律意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席
会议人员的资格及表决程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律法规和《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
北京市嘉源律师事务所同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息
披露资料一并公告。
四、备查文件
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
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