证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2026-023
山东威高骨科材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 28 日
（二） 股东会召开的地点：上海市闵行区方亭路 499 号威高云行智创园公司会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 77
普通股股东所持有表决权数量 332,719,101
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 83.7480
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会
议由董事长陈敏女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》
《证券法》
《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 332,039,006 99.7955 672,595 0.2021 7,500 0.0024
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 332,317,696 99.8793 398,905 0.1198 2,500 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 332,317,696 99.8793 393,905 0.1183 7,500 0.0024
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 332,039,006 99.7955 672,595 0.2021 7,500 0.0024
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 332,017,006 99.7889 694,595 0.2087 7,500 0.0024
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 332,017,006 99.7889 694,595 0.2087 7,500 0.0024
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 8,695,673 92.6474 672,595 7.1661 17,500 0.1865
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度利润分配 ,363 05
预案的议案》
会进行 2026 年 ,363 05
度中期分红的
议案》
司董事、高级管 ,673 95
理人员薪酬管
理办法>的议
案》
年度董事薪酬 ,673 95
（津贴）方案的
议案》
关联交易的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；
应回避表决的关联股东名称：山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、
威高国际医疗有限公司、威高集团有限公司、威海弘阳瑞信息技术中心（有限合
伙）
《2026 年度高级管理人
员薪酬方案》。
三、 律师见证情况
律师：朱君全、王琪瑶
本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会
规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及
列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市
公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
山东威高骨科材料股份有限公司董事会
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