证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2026-012
中国电器科学研究院股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 28 日
（二） 股东会召开的地点：广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 123
普通股股东所持有表决权数量 321,162,706
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 79.3975
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长兼总经理孙君光先生因工作原因未
能参加会议，经过半数董事推举，由董事孟超先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符
合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
先生因工作原因未能参加会议。
梅女士列席了本次会议。
律意见书。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 320,936,791 99.9297 172,802 0.0538 53,113 0.0165
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 320,953,202 99.9348 183,919 0.0573 25,585 0.0079
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 320,871,255 99.9092 223,837 0.0697 67,614 0.0211
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 320,862,155 99.9064 232,937 0.0725 67,614 0.0211
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 79,982,284 99.6736 202,317 0.2521 59,614 0.0743
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 320,864,789 99.9072 217,737 0.0678 80,180 0.0250
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于《公司 2025 年度利
润分配方案及 2026 年中
期现金分红授权》的议案
关于公司董事 2025 年度
酬方案的议案
关于预计新增日常关联
交易的议案
关于购买董事及高级管
理人员责任保险的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
回避表决情况：本次股东会议案 5 涉及关联交易，关联股东中国机械工业集
团有限公司、国机资本控股有限公司、浙江正泰电器股份有限公司回避表决，回
避股份数量合计为 240,918,491 股。
三、 律师见证情况
律师：赵力峰、丁浩霖
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股
东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规
定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》
《股
东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，
本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
