证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2026-016
山西焦煤能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（详见公告 2026-013）。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 28 日（星期四）上午 10:00
开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 5 月 28 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026 年 5
月 28 日上午 9:15 至 2026 年 5 月 28 日下午 3:00 期间的任意时间。
大厦三层百人会议室
本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 885 人，代表股份 3,792,825,774 股，
占公司有表决权股份总数的 66.8092%。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 3,262,233,113 股，
占公司有表决权股份总数的 57.4630%。
通过网络投票的股东 875 人，代表股份 530,592,661 股，占公司
有表决权股份总数的 9.3462%。
通过现场和网络投票的中小股东 884 人，代表股份 540,727,939
股，占公司有表决权股份总数的 9.5247%。
其中：通过现场投票的中小股东 9 人，代表股份 10,135,278 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1785%。
通过网络投票的中小股东 875 人，代表股份 530,592,661 股，占
公司有表决权股份总数的 9.3462%。
管理人员列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以
下议案：
提案 1.00 2025 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 3,733,538,319 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.4369%；反对 3,202,749 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0844%；弃权 56,084,706 股（其中，因未投票默认弃权 12,700
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4787%。
中小股东总表决情况：
同意 481,440,484 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 89.0356%；反对 3,202,749 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.5923%；弃权 56,084,706 股（其中，因未投
票默认弃权 12,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 10.3721%。
本议案获得通过。
提案 2.00 2025 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 3,733,985,717 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.4486%；反对 2,823,331 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0744%；弃权 56,016,726 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4769%。
中小股东总表决情况：
同意 481,887,882 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 89.1184%；反对 2,823,331 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.5221%；弃权 56,016,726 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 10.3595%。
本议案获得通过。
提案 3.00 关于与山西焦煤集团财务公司签订《金融服务协议》
的关联交易的议案
本议案为关联交易，关联股东山西焦煤集团有限责任公司、西山
煤电建筑工程集团有限公司回避表决，其所持股份 3,260,879,413 股
不计入有效表决权总数，有效表决权股数为 531,946,361 股。
总表决情况：
同意 488,682,995 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 8.0137%；弃权 634,528 股（其中，因未投票默认弃权 27,700 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1193%。
中小股东总表决情况：
同意 488,682,995 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 91.8670%；反对 42,628,838 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 8.0137%；弃权 634,528 股（其中，因未投
票默认弃权 27,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1193%。
本议案获得通过。
提案 4.00 关于续聘 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机
构的议案
总表决情况：
同意 3,733,460,072 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.4348%；反对 3,178,818 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0838%；弃权 56,186,884 股（其中，因未投票默认弃权 29,700
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4814%。
中小股东总表决情况：
同意 481,362,237 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 89.0212%；反对 3,178,818 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.5879%；弃权 56,186,884 股（其中，因未投
票默认弃权 29,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 10.3910%。
本议案获得通过。
提案 5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议
案
总表决情况：
同意 3,733,351,457 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.4319%；反对 3,283,791 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0866%；弃权 56,190,526 股（其中，因未投票默认弃权 129,700
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4815%。
中小股东总表决情况：
同意 481,253,622 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 89.0011%；反对 3,283,791 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.6073%；弃权 56,190,526 股（其中，因未投
票默认弃权 129,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 10.3916%。
本议案获得通过。
提案 6.00 公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案
总表决情况：
同意 3,733,115,730 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.4257%；反对 3,424,518 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0903%；弃权 56,285,526 股（其中，因未投票默认弃权 129,700
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4840%。
中小股东总表决情况：
同意 481,017,895 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 88.9575%；反对 3,424,518 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.6333%；弃权 56,285,526 股（其中，因未投
票默认弃权 129,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 10.4092%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》《证券法》《上市
公司股东会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股
东会及表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
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