证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2026-075
甘肃亚太实业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
座 12 楼公司会议室。
国证监会《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 187 人，代表股份
股东 3 人，代表股份 48,969,595 股，占公司有表决权股份总数的 10.0988%。通
过网络投票的股东 184 人，代表股份 90,113,678 股，占公司有表决权股份总数的
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 181 人，
代表股份 11,021,478 股，占公司有表决权股份总数的 2.2729%。其中：通过现场
投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通
过网络投票的中小股东 181 人，代表股份 11,021,478 股，占公司有表决权股份总
数的 2.2729%。
次会议。
二、议案审议及表决情况
（一）议案的表决方式
本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式完成。
（二）议案的表决情况
议案 1.00 《关于修订＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：同意 136,268,354 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.9761%；反对 2,783,719 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0224%。
中小股东总表决情况：同意 8,206,559 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 74.4597%；反对 2,783,719 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 25.2572%；弃权 31,200 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2831%。
该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
司章程》的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序
及表决结果合法有效；股东会决议合法有效。
四、备查文件
公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
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