证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2026-016
南京莱斯信息技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 28 日
（二） 股东会召开的地点：江苏省南京市秦淮区永智路 8 号南京莱斯信息技术
股份有限公司第一会议室（1307）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 110
普通股股东所持有表决权数量 115,745,095
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.8050
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长周菲主持，表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 115,392,253 99.6951 344,787 0.2978 8,055 0.0071
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 115,392,253 99.6951 344,787 0.2978 8,055 0.0071
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 115,384,366 99.6883 355,009 0.3067 5,720 0.0050
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 114,971,051 99.3312 760,989 0.6574 13,055 0.0114
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 114,981,436 99.3402 755,604 0.6528 8,055 0.0070
易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 16,752,981 97.7129 379,059 2.2108 13,055 0.0763
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 115,405,703 99.7067 327,935 0.2833 11,457 0.0100
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 115,357,190 99.6648 379,850 0.3281 8,055 0.0071
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 115,375,153 99.6803 362,507 0.3131 7,435 0.0066
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 比例（% 票数
（% （%）
《关于 2025 年
,838 09
案的议案》
《关于确认 2025
年度日常关联
交 易 并 预 计 2,233 85.06
关联交易的议
案》
《关于续聘 2026
,175 35
务所的议案》
《关于 2026 年
,625 00
案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
所持有效表决权数量的 1/2 以上通过。
人员薪酬方案》。
三、 律师见证情况
律师：陈成、曹琳
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及
《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的
表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
南京莱斯信息技术股份有限公司董事会
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