证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2026-027
江西省盐业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十六
次会议于 2026 年 5 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 5
月 22 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事
会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会
议事规则》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事的
议案》
经公司第二届董事会提名委员会资格审核通过，同意提名万李先生、魏伟星
先生、曲铮先生为第三届董事会非独立董事候选人。董事会非独立董事成员经股
东会选举产生后，将和经股东会选举产生的独立董事、职工代表大会选举产生的
职工董事共同组成公司第三届董事会，第三届董事会任期三年，自股东会选举产
生之日起计算。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经提名委员会审议通过，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会
审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于董事会换届选举的公告》。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举提名第三届董事会独立董事的议
案》
经公司第二届董事会提名委员会资格审核通过，同意提名董家辉先生、张工
先生、袁业虎先生为公司独立董事候选人。董事会独立董事成员经股东会选举产
生后，将和经股东会选举产生的非独立董事、职工代表大会选举产生的职工董事
共同组成公司第三届董事会，第三届董事会任期三年，自股东会选举产生之日起
计算。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经提名委员会审议通过，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会
审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于董事会换届选举的公告》。
（三）审议通过了《关于公司“十五五”发展规划的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。
（四）审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开
特此公告。
江西省盐业集团股份有限公司董事会
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