证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2026-014
广东联泰环保股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月25日以电子邮
件方式发出召开第五届董事会第十九次会议的通知，会议于2026年5月28日以通
讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召集及主持，应出席会议董事
共7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《广东联泰环保股份有限公司章程》
及有关法律、法规的规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议：
一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<董事、高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》
为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，充分调动工作积极性，促进公
司的持续健康发展，根据中国证券监督管理委员会修订的《上市公司治理准则》，
结合公司的实际情况，公司董事会同意制定《广东联泰环保股份有限公司董事、
高级管理人员薪酬管理制度》，并提交公司 2025 年年度股东会审议。
本议案涉及事项已经公司第五届董事会薪酬考核委员会审议通过。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案需提交股东会审议。
二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的
议案》
公司董事会同意公司于 2026 年 6 月 22 日（星期一）下午 2：30 在公司会议
室召开公司 2025 年年度股东会。
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司关于召
开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号“2026-016”）。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会
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