证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2026-015
亚宝药业集团股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
亚宝药业集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议通知于 2026 年 5 月
中心会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决通过
了如下决议：
一、审议通过了关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候
选人的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事
会提名委员会进行任职资格审查，现提名任武贤先生、任伟先生、武滨先生为公
司第十届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见公司同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于董事会换届
选举的公告》（公告编号：2026-016）。
二、审议通过了关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选
人的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事
会提名委员会进行任职资格审查，现提名武世民先生、杨智先生、马瑞光先生为
公司第十届董事会独立董事候选人。
具体内容详见公司同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于董事会换届
选举的公告》（公告编号：2026-016）。
三、审议通过了关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于召开 2026
年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-017）。
以上第一、二项议案须提交公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
