证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2025-026
福建元力活性炭股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5
月 22 日以书面方式向各董事发出公司第六届董事会第十五次会议通知。
本次会议于 2026 年 5 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开。会
议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司高级管理人员列席了会
议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
及有关法律、法规的规定。
会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，通过了以下决
议：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于〈福建元力活性炭股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司根据加期审计报告
及备考审阅报告对《福建元力活性炭股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》
及其摘要进行了修订和更新。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
《福建元力活性炭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要于 2026
年 5 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，供投资者
查阅。
根据公司 2025 年第三次临时股东会对董事会的授权，本议案无需
再次提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告及备考审
阅报告的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司聘请
符合《中华人民共和国证券法》规定的华兴会计师事务所（特殊普通
合伙）进行加期审计并出具了《审计报告》（华兴审字
[2026]26005850026 号 ） 以 及 《 备 考 审 阅 报 告 》 （ 华 兴 专 字
[2026]26005850032 号）。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
前述《审计报告》以及《备考审阅报告》于 2026 年 5 月 29 日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。
根据公司 2025 年第三次临时股东会对董事会的授权，本议案无需
再次提交公司股东会审议。
三、备查文件
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十九日
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