证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2026-033
潍柴动力股份有限公司
关于独立非执行董事变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到蒋彦
女士提交的书面辞职申请。根据《上市公司独立董事管理办法》等相
关规定，独立董事连续任职不得超过六年，蒋彦女士因任期即将届满
原因，申请辞去公司独立非执行董事，董事会审核委员会主席、薪酬
委员会主席、提名委员会委员和环境、社会及管治（ESG）委员会委
员等职务。辞去上述职务后，蒋彦女士将不再担任公司（含控股子公
司）任何职务。
经公司 2026 年第四次临时董事会会议审议通过，同意增补张博
女士为公司第七届董事会独立非执行董事，该事项尚需提交公司股东
会审议，张博女士经公司股东会选举为独立非执行董事后，将同时接
任董事会审核委员会主席、薪酬委员会主席、提名委员会委员和环境、
社会及管治（ESG）委员会委员等职务，任期自股东会决议作出之日
起至第七届董事会届满之日止。
因蒋彦女士的辞职将导致公司独立非执行董事人数低于董事会
成员总数的三分之一，且公司独立非执行董事中缺少会计专业人士，
为确保公司董事会各项工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》和《公司章程》等相关规定，蒋彦女士的辞职待上述增
补新的独立非执行董事程序履行完毕后生效。在此之前，蒋彦女士将
继续履行其独立非执行董事及在董事会专门委员会中的职责。
截至本公告披露日，蒋彦女士未持有公司股份，不存在应当履行
而未履行的承诺事项。公司董事会对蒋彦女士在任职期间为公司发展
做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
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