股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2026-29
东江环保股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 28 日召开第八
届董事会第十六次会议，会议决定于 2026 年 6 月 29 日（星期一）15:00 召集召
开公司 2025 年度股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》。本次年度股
东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 29 日（星期一）15:00；
（2）网络投票时间：2026 年 6 月 29 日（星期一）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6
月 29 日（星期一）9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30 和 13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日（星期一）9:15 ~ 15:00
期间的任意时间。
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
（1）公司股东
于股权登记日登记在册的本公司全体 A 股股东及 H 股股东。其中，有权出
席本公司年度股东会的 A 股股东为截至 2026 年 6 月 23 日（星期二）15:00 时深
圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体 A 股股东。H 股股东登记及出席须知请参阅本公司于香港联合交易
所发布的有关公告。上述本公司全体股东均有权出席本公司年度股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件 3），该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师事务所、会计师事务所等中介机构代表及董事会邀请
的嘉宾。
楼会议室。
公司 A 股股东所持同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
公司 H 股股东参会方式请参阅公司于香港联合交易所发布的有关公告。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟
定 2026 年度薪酬方案的议案
关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议
案
年度股东会审议的议案 1.00 至 6.00 已经公司第八届董事会第十四次会议审
议，议案 7.00 已经公司第八届董事会第十五次会议审议，议案 8.00-10.00 已经公
司第八届董事会第十六次会议审议，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日、2026
年 4 月 28 日 及 2026 年 5 月 29 日 在 《 证 券 时 报 》 上 刊 登 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司股东大规则》
《上市公司独立董事管理办法》，公司独立董事
将于年度股东会上作 2025 年度述职报告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，本次年度股东会审
议的第 5.00、6.00、8.00、10.00 项议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及
时公开披露（中小投资者是指除本公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
本次年度股东会审议的议案均为普通决议案，须经出席会议的股东所持表决
权的二分之一以上表决通过。
三、会议登记方法
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和回执（详见附
件 2）办理登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、委托人股
东账户卡、持股凭证、回执（详见附件 2）、授权委托书（详见附件 3）和代理人
本人身份证办理登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证和回执（详见附件 2）办理登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股
东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件、回执（详见附件 2）、授
权委托书（详见附件 3）和代理人本人身份证办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次年度股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
（1）联系人：刘小姐
（2）联系电话：0755-88242612
（3）电子邮箱：ir@dongjiang.com.cn
（4）联系地址：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼
（5）邮编：518057
费用自理。
六、备查文件
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
附件：
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人投X票 X票
对候选人投Y票 Y票
... …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
注：为便于股东在交易系统中对股东会所有议案统一投票，增加一个“总议
案”，对应的委托价格为 100.00 元，股东对“总议案”进行投票视为对股东会需
审议的所有议案表达相同意见（除累积投票议案外）；股东只对总议案进行投票
的，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
二、通过深交所交易系统投票的程序
~ 15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2： 回执
回执
截至2026年6月23日，本人/本公司持有 股“东江环保”（002672）股票，
拟参加东江环保股份有限公司于2026年6月29日（星期一）召开的2025年度股东会。
出席人姓名：
股东账户：
联系方式：
股东名称（签字或盖章）：
附件3：授权委托书
截至2026年6月23日，本人（本公司）持有 （002672）
股“东江环保”
股票，作为“东江环保”（002672）的股东，兹委托 先生/女士（身
份证号码： ）全权代表本人/本公司，出席东江环保股
份有限公司于2026年6月29日（星期一）召开的2025年度股东会，代表本人/本公
司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投
票提案
关于 2025 年度报告、摘要及年度业绩
公告的议案
关于 2025 年度董事会工作报告的议
案
关于确认公司董事、高级管理人员
方案的议案
关于选举胡瑞芳为第八届董事会非执
行董事的议案
关于修订《董事及高级管理人员薪酬
管理办法》的议案
关于 2026 年度申请银行综合授信额
度的议案
关于续聘 2026 年度会计师事务所的
议案
说明：
划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效；
愿表决；
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
委托日期：2026 年 月 日
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