证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2026- 023
宁波色母粒股份有限公司
关于 2025 年年度股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况：
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 5 月 8 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《宁波色母粒股份有限公司关于召
开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。
现场会议召开时间：2026年5月28日（星期四）14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5
月 28 日 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月28
日9:15至2026年5月28日下午15:00期间的任意时间。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 51 人，代表股份 66,615,633 股，占公司有表决
权股份总数的 40.3821%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 63,872,279
股，占公司有表决权股份总数的 38.7191%。通过网络投票的股东 44 人，代表股
份 2,743,354 股，占公司有表决权股份总数的 1.6630%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 46 人，代表股份 2,792,362 股，占公司有
表决权股份总数的 1.6927%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份
人，代表股份 2,743,354 股，占公司有表决权股份总数的 1.6630%。
公司董事及高级管理人员出席了会议，北京国枫律师事务所见证律师董一平、
蔡守华对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况：
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如
下：
提案 1.00 《关于公司＜2025 年年度报告及其摘要＞的议案》
总表决情况：
同意 66,597,699 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.9731%；
反对 17,934 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0269%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,774,428 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
提案 2.00 《关于公司＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 66,597,699 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9731%；
反对 17,934 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0269%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,774,428 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
提案 3.00 《关于公司＜2025 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意 66,594,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9680%；
反对 21,334 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0320%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,771,028 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
提案 4.00 《关于公司＜2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案＞的议
案》
总表决情况：
同意 66,594,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9680%；
反对 21,334 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0320%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,771,028 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
提案 5.00 《关于公司＜2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
＞的议案》
总表决情况：
同意 66,573,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9365%；
反对 42,334 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0635%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,750,028 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
提案 6.00 《关于公司＜2025 年度可持续发展（ESG）报告＞的议案》
总表决情况：
同意 66,597,699 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9731%；
反对 17,934 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0269%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,774,428 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
提案 7.00 《关于公司＜2025 年度内部控制自我评价报告＞的议案》
总表决情况：
同意 66,594,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9680%；
反对 21,334 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0320%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,771,028 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
提案 8.00 《关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预
计的议案》
总表决情况：
同意 66,594,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9680%；
反对 21,334 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0320%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,771,028 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
提案 9.00 《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 66,594,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9680%；
反对 21,334 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0320%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,771,028 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
提案 10.01 《任卫庆 2026 年度薪酬方案》
总表决情况：
同意 16,442,994 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8704%；
反对 18,651 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1133%；弃权 2,683
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,771,028 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0961%。
提案 10.02 《任杰 2026 年度薪酬方案》
总表决情况：
同意 16,442,994 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8704%；
反对 18,651 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1133%；弃权 2,683
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,771,028 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0961%。
提案 10.03 《毛春光 2026 年度薪酬方案》
总表决情况：
同意 63,457,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9333%；
反对 39,651 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0624%；弃权 2,683
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,750,028 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0961%。
提案 10.04 《周必红 2026 年度薪酬方案》
总表决情况：
同意 63,079,149 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9319%；
反对 39,651 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0628%；弃权 3,304
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,749,407 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.1183%。
提案 10.05 《钟明强 2026 年度薪酬方案》
总表决情况：
同意 66,594,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9680%；
反对 18,651 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 2,683
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,771,028 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0961%。
提案 10.06 《周红意 2026 年度薪酬方案》
总表决情况：
同意 66,573,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9365%；
反对 39,651 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0595%；弃权 2,683
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,750,028 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0961%。
提案 10.07 《马海静 2026 年度薪酬方案》
总表决情况：
同意 66,594,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9680%；
反对 18,651 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 2,683
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,771,028 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0961%。
提案 10.08 《朱锡华 2026 年度薪酬方案》
总表决情况：
同意 66,594,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9680%；
反对 18,651 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 2,683
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,771,028 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0961%。
提案 10.09 《陈建国 2026 年度薪酬方案》
总表决情况：
同意 65,727,208 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9356%；
反对 39,651 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0603%；弃权 2,683
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,750,028 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0961%。
提案 10.10 《冯智波 2026 年度薪酬方案》
总表决情况：
同意 66,594,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9680%；
反对 18,651 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 2,683
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,771,028 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0961%。
提案 11.00 《关于制定、修订公司相关治理制度的议案》
总表决情况：
同意 66,593,678 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9670%；
反对 18,651 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 3,304
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,770,407 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.1183%。
提案 12.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 66,594,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9680%；
反对 18,651 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 2,683
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,771,028 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0961%。
提案 13.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 66,594,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9680%；
反对 18,651 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 2,683
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,771,028 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0961%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由北京国枫律师事务所的律师进行现场见证，并出具了法律意见
书，结论如下：宁波色母本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席
会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
《北京国枫律师事务所关于宁波色母粒股份有限公司 2025 年年度股东会
的法律意见书》。
特此公告。
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