北京市天元律师事务所
关于安徽皖通科技股份有限公司
京天股字（2026）第 395 号
致：安徽皖通科技股份有限公司
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下
简称“本次股东会”）采取现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议于 2026
年 5 月 28 日 15:00 在安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司 305 会议室召开。北
京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次
股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规
则》”）以及《安徽皖通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人
资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《安徽皖通科技股份有限公司第七届董事
会第四次会议决议公告》《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东
会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文
件和资料，同时见证了本次股东会的召开。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前
已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
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进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表
的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相
应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他
公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法
对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提
供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第七届董事会于 2026 年 4 月 21 日召开第四次会议做出决议召集本次股东
会，并于 2026 年 4 月 23 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。该
《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式
和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议
于 2026 年 5 月 28 日 15:00 在安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司 305 会议室召
开，由董事长陈翔炜主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所
股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2026 年 5 月 28
日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进
行投票的具体时间为股东会召开当日 9:15-15:00 的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会
规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本次股东会无出席现场会议的股东或股东代表（含股东代理人）。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的
股东共计 149 人，共计持有公司有表决权股份 101,115,930 股，占公司股份总数的
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东
代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）148 人，代
表公司有表决权股份数 11,090,600 股，占公司股份总数的 2.5887%。
公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员以现场或视频通讯方式列席了会议，
本所律师列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，
本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
由于本次股东会无现场参会的股东或股东代表，本次股东会无现场投票结果。
本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果
为准。
根据网络投票结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意100,399,130股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
权63,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0626%。
表决结果：通过
（二）审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2025年度利润分配预案》
表决情况：同意100,394,430股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
权63,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0627%。
表决结果：通过
其中，中小投资者投票情况为：同意10,369,100股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的93.4945%；反对658,100股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的5.9339%；弃权63,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.5717%。
（三）审议通过《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》
表决情况：同意100,393,630股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
权63,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0623%。
表决结果：通过
其中，中小投资者投票情况为：同意10,368,300股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的93.4873%；反对659,300股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的5.9447%；弃权63,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.5680%。
（四）审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议
案》
本议案为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意100,440,830股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
权16,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0163%。
表决结果：通过
（五）审议通过《关于减少注册资本及修改公司章程的议案》
本议案为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意100,286,130股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
权167,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1658%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会的召集人资格合法有效；本次
股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于安徽皖通科技股份有限公司 2025
年年度股东会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人： _______________
朱小辉
经办律师（签字）：________________
赵连冠
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石小琦
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