Somore 山 东 松 茂 律 师 事 务 所
山东松茂律师事务所
关于泰和新材集团股份有限公司
致：泰和新材集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)关于《上市公司股东会规则》(以
下简称“《股东会规则》”)等法律、法规和规范性文件的要求，山
东松茂律师事务所(以下简称“本所”)接受泰和新材集团股份有限公
司(以下简称“公司”)委托，指派本所律师出席公司 2026 年第一次临
时股东会(以下简称“本次股东会”)，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关
事项进行了审查，查阅了公司本次股东会的有关文件和材料，并对有
关问题进行了必要的核查和验证。本所律师得到公司如下保证，即其
已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原
始文件、副本、复印件等书面材料、口头证言均符合真实、准确、完
整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅对
公司本次股东会的召集、召开程序、出席人员的资格、召集人资格、
股东会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东会所
审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确
性发表意见。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标
Somore 山 东 松 茂 律 师 事 务 所
准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集和召开的相
关法律问题出具如下法律意见。
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会召集。公司已于 2026 年 05 月 12 日将
本次股东会的召开时间、地点及审议议案等相关事项的通知刊登在
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资
讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上。该通知载明的会议召开时间是
公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东
提供网络形式的投票平台。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所
交易系统在 2026 年 05 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
及互联网投票系统在 2026 年 05 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时
间通过网络进行投票。
本次股东会按通知公告要求，如期于 2026 年 05 月 28 日下午
心（八角国际会展中心北侧）公司会议室召开。刊登通知的日期距本
次股东会召开日期超过 15 日，符合法定要求。
经本所律师审核，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》等现行法律、行政法规以及《公司章程》
的相关规定。本次股东会由董事邱召明主持，召开的实际时间、地点
和会议内容与公告内容一致。
二、出席本次股东会人员资格
出席本次会议的股东和委托代理人 294 人,代表有表决权的股份
Somore 山 东 松 茂 律 师 事 务 所
场的股东 7 人，代表有表决权的股份 308,900,184 股,占公司有表决权
总股份 36.4169%；通过网络投票的股东 287 人，代表有表决权的股
份 19,275,054 股，占公司有表决权总股份 2.2724%。通过现场和网络
方 式 出 席 本 次 会 议 的 中 小 投 资 者 289 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
过网络方式出席本次会议的股东均为公司董事会确定的截止股权登
记日 2026 年 5 月 22 日 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东以及合法的委托代理人。
出席和列席本次股东会的其他人员为公司的董事、高级管理人员
及本所律师和公司邀请的其他嘉宾。
经本所律师审核，出席本次股东会的股东(包括股东代理人)持有
出席会议的合法有效证明文件，其资格真实、合法、有效。出席公司
本次股东会的董事及高级管理人员符合规定。
三、 本次股东会审议的议案
根据本次股东会的公告通知，本次股东会对以下议案进行审议：
经本所律师核查，本次股东会实际审议的议案与会议通知的内容
相符。
四、本次股东会的表决程序
经本所律师验证，本次股东会就上述议案进行了审议，并以现场
投票与网络投票相结合的方式进行了表决。在现场投票表决中，由工
Somore 山 东 松 茂 律 师 事 务 所
作人员邢丽平、田蕾负责计票，股东代表岳爱丽、庞宏仪及本所律师
按规定程序进行了监票，并当场宣布表决结果。参加网络投票的股东
通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统通过网络进行投票。
公司董事会提交审议的议案以现场投票和网络投票表决方式审
议通过，第 2 项议案为特别决议事项，须由出席股东会的股东所持表
决权的 2/3 以上通过；第 1、2 项议案将对中小投资者的表决单独计
票并披露，具体如下：
表决结果为：同意票 327,783,738 股，占出席会议股东有表决权
股份总数的 99.8807%；反对票 372,100 股，占出席会议股东有表决权
股份总数的 0.1134%；弃权票 19,400 股，占出席会议股东有表决权
股份总数的 0.0059%。
中小投资者表决结果：同意票 18,886,654 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份总数的 97.9692%；反对票 372,100 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 1.9302%；弃权票 19,400 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1006%。
本议案获出席会议有表决权股东表决通过。
表决结果为：同意票 327,653,338 股，占出席会议股东有表决权
股份总数的 99.8410%；反对票 491,100 股，占出席会议股东有表决
权股份总数的 0.1496%；弃权票 30,800 股，占出席会议股东有表决权
股份总数的 0.0094%。
中小投资者表决结果：同意票 18,756,254 股，占出席会议中小投
Somore 山 东 松 茂 律 师 事 务 所
资者有表决权股份总数的 97.2928%；反对票 491,100 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 2.5474%；弃权票 30,800 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1598%。
本议案以特别决议方式作出，获出席会议有表决权股东表决通
过。
五、结论
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开及
表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东会
召集人的资格以及出席股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表
决结果合法有效。
本法律意见书壹式肆份，每份具有同等法律效力。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2026 年第一次临时股东
会的必备公告文件随同其他文件一并公告，非经本所书面同意，不得
用于其他任何目的或用途。
（以下无正文）
Somore 山 东 松 茂 律 师 事 务 所
(本页无正文，为《山东松茂律师事务所关于泰和新材集团股份
有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》签署页)
山东松茂律师事务所 负责人：
____________________
(公章) 孙鹏敏
经办律师：__________________经办律师：
__________________
孙鹏敏 向海平
首页
微信公众号
证券之星APP
