证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2026-089
恒逸石化股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 2 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 6 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾
的栏目可
以投票
《关于投资建设年产 240 万吨高品质纤维
用煤制乙二醇项目的议案》
《关于调整 2026 年度控股子公司间互保额
度的议案》
刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的第十二届董事会第三十五次会议决议和相关
公告。
小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
表决事项，须经出席本次股东会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 1/2 以上投票赞成才能通过；公司此次召开的临时股东会审议的议案 2
为特别表决事项，须经出席本次股东会具有表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。
三、会议登记等事项
（1）法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明
书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和
持股凭证进行登记；
（2）自然人股东须持有本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手
续；受委托出席的股东代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印
件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东账户卡和持股凭证进行
登记；
（3）股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过邮件或传真报名登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：赵冠双；
联系电话：0571-83871991；
联系传真：0571-83871992；
电子邮箱：hysh@hengyi.com；
邮政编码：311215。
遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/个人出席恒逸石化股份有限公司
本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人/单位签字（盖章）：_____________________________________
委托人身份证号码/营业执照号码：_______________________________
委托人股东帐号：______________________________________________
委托人持股性质、数量：________________________________________
受托人（代理人）签字（盖章）：________________________________
受托人（代理人）身份证号码：__________________________________
委托权限：____________________________________________________
委托书有效期限：2026 年 月 日——2026 年 月 日
委托日期：2026 年 月 日
备注
同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏 意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
《关于投资建设年产 240 万吨高品质纤维用
煤制乙二醇项目的议案》
《关于调整 2026 年度控股子公司间互保额度
的议案》
说明：
确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。
备注：授权委托书复印、自制均有效
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