证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2026-041
安徽安孚电池科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 28 日
(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 45.1161
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司
董事长余斌先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的
召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 168,607,701 99.9659 26,645 0.0157 30,715 0.0184
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 168,583,661 99.9517 40,690 0.0241 40,710 0.0242
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 168,547,196 99.9301 64,090 0.0379 53,775 0.0320
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
和高级管理人员薪酬 42,807,153 99.8102 40,690 0.0948 40,710 0.0950
管理制度>的议案》
津贴的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案 1 为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总
数的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：司慧、张亘
(二) 律师见证结论意见：
安孚科技本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、
提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
本次股东会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
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