广东聚石化学股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料
证券代码：688669 证券简称：聚石化学
广东聚石化学股份有限公司
二〇二六年六月
广东聚石化学股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料
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广东聚石化学股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会
的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司股东会规则》以及《广东聚石化学股份有限公司章程》《广东聚石化学股份有限
公司股东会议事规则》等相关规定，特制定广东聚石化学股份有限公司（以下简称
“公司”）2026年第一次临时股东会会议须知：
一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人
员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席
会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。在会议主持
人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登
记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及
股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前15
分钟向会务组进行登记并填写《股东发言登记表》。会议主持人根据会务组提供的
名单和顺序安排发言。现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，
经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者
先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在
登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股
东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及
股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东
及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
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七、主持人可安排公司董事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提问
题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提
问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之
一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视
为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和
网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公
司董事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员
进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，
不要随意走动，将手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人
员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。
十三、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股
东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，平等对待所有股
东。
十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，详见公司于2026年5月27
日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-036）。
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一、会议时间、地点及投票方式
化学股份有限公司二楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止日期和投票时间：自2026年6月11日至2026年6月11日，采用上海
证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的
交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记。
（二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有
的表决权数量。
（三）宣读股东会会议须知。
（四）推举计票、监票成员。
（五）审议会议议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问。
（七）与会股东对各项议案投票表决。
（八）休会（统计表决结果）。
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（九）复会，宣读会议表决结果和股东会决议。
（十）见证律师宣读法律意见书。
（十一）签署会议文件。
（十二）会议结束。
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议案一：关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步提高董事会决策效率，根据公司实际情况，公司拟将董事会成员人数
由9人调整为7人，其中独立董事3名，职工董事1名。公司董事会提请股东会授权公
司管理层及其授权人士办理上述涉及的工商变更登记及《公司章程》备案等相关事
宜。
本议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026
年5月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于调整董事会
成员人数并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-034）、《广东聚石化学
股份有限公司章程（2026年5月）》。请各位股东及股东代理人审议。
广东聚石化学股份有限公司董事会
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议案二：关于补选第七届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
公司独立董事陈桂林先生于近日提请辞去公司第七届董事会独立董事职务，鉴
于陈桂林先生的辞职将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，根据《上市公司独
立董事管理办法》等有关规定，陈桂林先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独
立董事后生效。在此期间，陈桂林先生仍将继续履行独立董事职责。
鉴于上述情况，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意
补选张梅生先生为公司第七届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过
之日起至第七届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026
年5月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于部分董事、
高级管理人员离任暨补选董事、聘任终身名誉董事长、高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2026-035）。请各位股东及股东代理人审议。
广东聚石化学股份有限公司董事会
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议案三：关于补选第七届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司非独立董事陈钢先生、刘鹏辉先生、李新河先生、周侃先生提请辞去
公司第七届董事会非独立董事职务，且公司拟将董事会成员人数由 9 人调整为 7 人，
经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选陈果先生、何晓
丹女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起
至第七届董事会任期届满之日止。
本议案下共有两项子议案，请各位股东及股东代理人逐项审议并表决：
本议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026
年5月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于调整董事会
成员人数并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-034）、《关于部分董事、
高级管理人员离任暨补选董事、聘任终身名誉董事长、高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2026-035）。请各位股东及股东代理人采用累积投票制逐
项审议。
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