证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2026-019
北方华锦化学工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议并通过以下议案：
公司决定于2026年6月16日召开2026年第二次临时股东大会，审议《2026年度日
常关联交易预计报告》，本议案已经公司第八届第十五次董事会审议通过，具体内容
见公司2026年5月23日于《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网披露的《第八届第
十五次 董事会决议 公告》（2026-007 ）、《公司2026 年度日常关联交易 预计报告 》
（2026-011）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于将
前次股东会未通过议案再次提交股东会审议的说明公告》
（2026-020）、
《关于召开2026
年第二次临时股东会的通知》（2026-021）。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
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