证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2026-026
宝山钢铁股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法
律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股
份”）《公司章程》第 117 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、
临时会议。
《公司章程》第 122 条第二款规定：董事会临时会议在保障董
事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所
有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本
章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。
根据邹继新、刘宝军、高祥明、姚林龙董事提议，公司第九届
董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式于 2026 年 5 月 28 日
召开临时董事会。
公司于 2026 年 5 月 25 日以电子邮件和书面方式发出召开董事
会的通知及会议资料。
（三）本次董事会应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议通过以下决议:
（一）批准《关于调整公司第四期 A 股限制性股票计划相关事
项的议案》
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鉴于公司内部激励需求发生变化，根据公司 2025 年度股东会的
授权，公司董事会对首次授予的激励对象人数及授予数量进行调整。
调整后，公司限制性股票计划授予的限制性股票总量由 44,000 万股
调整为 43,798.90 万股，首次授予的激励对象由 1,900 人调整为 1,793
人，首次授予的限制性股票数量由 40,000 万股调整为 36,798.90 万股，
预留限制性股票数量由 4,000 万股调整为 7,000 万股。
除上述调整内容外，本次实施的第四期 A 股限制性股票计划其
他内容与经公司 2025 年度股东会审议通过的方案相符。
上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法
规及《宝山钢铁股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划（草案修
订稿）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
具体内容详见 2026 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站发布的
《宝钢股份关于调整公司第四期 A 股限制性股票计划相关事项的公
告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审查同意。
因董事刘宝军先生、周学东先生、职工董事王峰涛先生为公司
第四期 A 股限制性股票计划的激励对象，故回避表决本议案，全体
非关联董事一致通过本议案。
（二）批准《关于公司第四期 A 股限制性股票计划实施首次授
予的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《宝山钢铁股份有限公司
第四期 A 股限制性股票计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司
划规定的授予条件已经成就，同意以 2026 年 5 月 28 日为首次授予
日，向 1,793 名激励对象授予 36,798.90 万股限制性股票，授予价格
为 4.49 元/股。
具体内容详见 2026 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站发布的
《宝钢股份关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审查同意。
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因董事刘宝军先生、周学东先生、职工董事王峰涛先生为公司
第四期 A 股限制性股票计划的激励对象，故回避表决本议案，全体
非关联董事一致通过本议案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
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