股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2026-26
东江环保股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于
议应到董事 7 名、实到董事 7 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体 内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的
《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。
该事项尚需提交公司股东会审议。
表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年度申请银行综合授
信额度的公告》。
该事项尚需提交公司股东会审议。
表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务
所的公告》。
该事项尚需提交公司股东会审议。
表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年度股东会的通
知》。
三、备查文件
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
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