证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-045
彩讯科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通
知于 2026 年 5 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2026 年 5 月 28 日在公
司会议室以现场及通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议
事规则》等有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
为进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司治理准则》等有关规定，
结合公司的实际情况，公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订
完善。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
根据《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司的实际情况，公司对 2026
年度公司非独立董事薪酬方案进行了调整。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方
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案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨良志先生、曾之俊
先生、白琳先生、张斌先生、杨安培先生、王庆成先生回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
根据《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司的实际情况，公司对 2026
年度公司高级管理人员薪酬方案进行了调整。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方
案的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事白琳先生、杨安培先
生回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司拟于 2026 年 6 月 15 日下午 14:30 召开 2026 年第二次临时股东会，审
议本次会议中需提交股东会审议的事项。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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