证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2026-023
广东汇成真空科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议于 2026 年 5 月 28 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议和通讯表决方式的
方式召开，会议通知已于 2026 年 5 月 21 日以邮件方式送达全体董事。本次会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议。会议由董
事长罗志明先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东
汇成真空科技股份有限公司章程》的规定。依照国家有关法律、法规之规定，本
次会议经过有效表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司结合部分募投项目当前实际进展情况，基于审慎性原则，拟将“真空镀
膜研发中心项目”在实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，
将项目达到预定可使用状态日期由 2026 年 6 月 5 日调整为 2027 年 12 月 5 日。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
保荐机构出具了相应的核查意见。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过本议案。
三、备查文件
金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
广东汇成真空科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
