证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2026-019
上工申贝（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会
议于 2026 年 5 月 20 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知，于 2026 年 5 月 28
日以通讯方式召开。会议应发表意见的董事 9 名，实际发表意见的董事 9 名。会议由公
司董事长张敏先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）和《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届的议案》
公司第十届董事会任期将于 2026 年 6 月届满，同意根据《公司法》和《公司章程》
等有关规定，进行董事会换届选举。公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立
董事 6 名，独立董事 3 名，任期自相关股东会审议通过之日起，任期 3 年。
同意提名张敏、林伟君、原铨、金维召、李晓峰、方海祥共 6 人作为公司第十一届
董事会非独立董事候选人，张鸣、程林、潘尔顺共 3 人为公司第十一届董事会独立董事
候选人，其中张鸣先生、程林先生为会计专业人士（候选人简历详见附件）。
经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备
担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意作为公司第十一届董事会独立董事候
选人，且与公司及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，具备法律法规所要求的独
立性。上述独立董事候选人尚需取得上海证券交易所审核无异议通过。
在换届选举工作完成之前，公司第十届董事会全体董事将依照《公司法》《公司章
程》等相关规定，继续履行职责，直至第十一届董事会产生。
公司第十届董事会独立董事习俊通先生由于任期满六年，将不再作为第十一届董
事会独立董事候选人。公司对习俊通先生在任职期间的勤勉尽责以及为公司规范发展
所做出的贡献表示衷心的感谢。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东会审议，并通过累积投票制表决通过。
二、审议通过《关于新订和废止公司部分内部控制制度的议案》
同意公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，同时结合自身实际情
况，新订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，并相应废止《高级管理人员薪酬管理
办法》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
