证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2026-018
新智认知数字科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 27 日
(二) 股东会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区鸿润道 30 号新智认知
D座
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 68.2769
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长史玉江先生主持。会议以现场会议
与网络投票相结合的方式召开。北京国枫律师事务所程明明律师、张晓武律师现
场见证了本次股东会。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 319,778,297 99.9654 110,650 0.0346 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 319,775,097 99.9644 113,850 0.0356 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 319,747,497 99.9558 140,450 0.0439 1,000 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 319,528,597 99.8874 359,350 0.1123 1,000 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,466,778 93.4791 380,350 6.5038 1,000 0.0171
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 319,427,597 99.8558 380,350 0.1189 81,000 0.0253
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 319,421,397 99.8538 387,550 0.1212 80,000 0.0250
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 319,748,497 99.9561 140,450 0.0439 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
选举史玉江先生为第六
届董事会非独立董事
选举张瑾女士为第六届
董事会非独立董事
选举马力先生为第六届
董事会非独立董事
选举牟妮妮女士为第六
届董事会非独立董事
届董事会非独立董事
得票数占出席
是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
选举杨丽芳女士为第六
届董事会独立董事
选举张维先生为第六届
董事会独立董事
选举贾彬先生为第六届
董事会独立董事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段
票数 比例 票数 比例 票数 比例
情况
（%） （%） （%）
持 股 5% 以
上 普 通 股 243,882,324 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%-5%
普 通 股 股 70,158,495 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持 股 1% 以
下普通股 5,706,678 97.5813 140,450 2.4016 1,000 0.0171
股东
其中:市值
普通股股
东
市值 50 万
以上普通 5,333,673 98.9839 54,750 1.0161 0 0.0000
股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
新智认知 2025 年度
利润分配预案
关于公司 2026 年度
担保预计的议案
关于公司 2026 年度
议案
公司董事 2025 年度
年度薪酬方案
关于修订公司《董事、
理制度》的议案
关于变更部分回购股
份用途并注销的议案
(1)、关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
选举史玉江先生为第六
届董事会非独立董事
选举张瑾女士为第六届
董事会非独立董事
选举马力先生为第六届
董事会非独立董事
选举牟妮妮女士为第六
届董事会非独立董事
选举陈彦博先生为第六
届董事会非独立董事
(2)、关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
届董事会独立董事
选举张维先生为第六届 4,462,486 76.3062 是
董事会独立董事
选举贾彬先生为第六届 4,462,379 76.3044 是
董事会独立董事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8 为特别决议议案，经出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权三
分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，经出席本次会议股东及股东代表
所持有效表决权过半数通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：程明明、张晓武
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规
章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的
召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
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