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北京国枫律师事务所
关于新智认知数字科技股份有限公司
法律意见书
国枫律股字[2026] A0315 号
致：新智认知数字科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见
证贵公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律
业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法
律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新智认知数字科技
股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议
案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
网络投票结果均由上海证券交易所股东会网络投票系统予以认证；
业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定
职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认
定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证
券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第二十三次会议决定召开并由董事会召
集。贵公司董事会于2026年4月28日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）、
《上海
证券报》《证券日报》等公开发布了《新智认知数字科技股份有限公司关于召开2025年
年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时
间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月27日在河北省廊坊市经济技术开发区鸿润道30号
新智认知D座如期召开，由贵公司董事长史玉江主持。本次会议通过上海证券交易所交
易系统投票平台进行网络投票的具体时间 为2026年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30，
月27日9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明
的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性
文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股
东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东
授权委托书和个人有效身份证件、上证所信息网络有限公司反馈的网络投票统计结果、
截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过
现场和网络投票的股东（股东代理人）合计81人，代表股份319,888,947股，占贵公司有
表决权股份总数的68.2769%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高
级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由
上海证券交易所股东会网络投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表
决结果如下：
（一）表决通过了《<新智认知2025年年度报告>及摘要》
同意319,778,297股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对110,650股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0346%；
弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。
（二）表决通过了《新智认知2025年度董事会工作报告》
同意319,775,097股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对113,850股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0356%；
弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。
（三）表决通过了《新智认知2025年度利润分配预案》
同意319,747,497股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对140,450股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0439%；
弃权1,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0003%。
（四）表决通过了《关于公司2026年度担保预计的议案》
同意319,528,597股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对359,350股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1123%；
弃权1,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0003%。
（五）表决通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
同意5,466,778股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对380,350股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的
弃权1,000股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的
关联股东新奥能源供应链有限公司、天津亿恩锐投资中心（有限合伙）、天津新绎
德辉投资管理中心（有限合伙）、新奥资本管理有限公司、新奥新智科技有限公司、新
奥控股投资股份有限公司回避表决。
（六）表决通过了《公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案》
同意319,427,597股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对380,350股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1189%；
弃权81,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0253%。
（七）表决通过了《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意319,421,397股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对387,550股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1212%；
弃权80,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0250%。
（八）表决通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
同意319,748,497股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对140,450股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0439%；
弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0%。
（九）表决通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5674%，史玉江先生当选为第六届董事
会非独立董事；
议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5668%，张瑾女士当选为第六届董事会非
独立董事；
议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5668%，马力先生当选为第六届董事会非
独立董事；
会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5668%，牟妮妮女士当选为第六届董事
会非独立董事；
会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5668%，陈彦博先生当选为第六届董事
会非独立董事。
（十）表决通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》
会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5672%，杨丽芳女士当选为第六届董事
会独立董事；
议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5668%，张维先生当选为第六届董事会独
立董事；
议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5668%，贾彬先生当选为第六届董事会独
立董事。
本所律师参与计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并
统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对议案3、4、5、6、7、8、9、10
的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述第1、2、3、4、6、7项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所
持有效表决权的过半数通过；上述第5项议案经出席本次会议的非关联股东（股东代理
人）所持有效表决权的过半数通过；上述第8项议案经出席本次会议的股东（股东代理
人）所持有效表决权的三分之二以上通过；上述第9、10项议案采取累积投票制，史玉
江先生、张瑾女士、马力先生、牟妮妮女士、陈彦博先生当选为第六届董事会非独立董
事；杨丽芳女士、张维先生、贾彬先生当选为第六届董事会独立董事。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集
人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新智认知数字科技股份有限公司2025年年
度股东会的法律意见书》的签署页）
负 责 人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
程明明
张晓武
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