证券代码：002856 证券简称：*ST美芝 公告编号：2026-039
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
五次会议于 2026 年 5 月 27 日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会
议的通知已于 2026 年 5 月 25 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事
长召集并主持，应出席董事 9 名，实到 9 名，其中 4 名董事以通讯表决方式出席会议，
分别为常兰萍女士、麦志荣先生、徐勇伟先生、江振雄先生，公司高级管理人员列席了
会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于庭外重组并推荐重组协调人的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会同意公司进行庭外重组，并向深圳市福田区企业重组服务中心推荐北京
市金杜（深圳）律师事务所和深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）联合体担任公司
重组协调人。同时，公司董事会授权经营管理层全权负责推进庭外重组相关事宜，包括
但不限于：按照相关法律规定具体组织实施庭外重组相关的各项事宜，准备庭外重组程
序相关材料；向重组中心推荐或配合选定重组协调人；签署、递交、接收和转送有关庭
外重组案件的各类法律文件及其他文件；就庭外重组事宜，接受重组中心或相关利害关
系人提出的问询；处理与庭外重组相关的其他事宜等。本次授权的有效期为公司董事会
审议通过之日起至公司庭外重组程序终结之日止。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于庭外重组并推荐重组协调人的公告》（公告编
号：2026-040）。
三、备查文件
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
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