证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2026-054
转债代码：118024 转债简称：冠宇转债
珠海冠宇电池股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资标的名称：广东新型储能国家研究院有限公司（以下简称“国研院”
或“标的公司”）系珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海冠
宇”）的参股公司。截至目前，公司直接持有国研院 14.00%的股权。
? 投资金额：公司拟对参股公司国研院增资不超过 1,468.48 万元，认购其
新增注册资本 400.00 万元。
? 本次交易构成关联交易：公司董事会秘书、财务负责人刘宗坤先生担任
国研院董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，国研院
为公司关联方，公司本次对国研院增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。
? 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交
易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易均未达到公司最近一期经
审计总资产或市值 1%以上。
? 本次关联交易已经公司第三届独立董事第二次专门会议、第三届董事会
第四次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
? 风险提示：
自身发展等多种因素影响，存在不达预期风险。
资金额和比例尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、本次对外投资暨关联交易概述
（一）对外投资的基本概况
为进一步优化公司产业布局，提升公司在新型储能领域的核心竞争力，推动
公司实现长期战略发展目标，公司拟向国研院增资 1,468.48 万元，其中 400.00 万
元计入实收资本，剩余部分计入资本公积。
□新设公司
增资现有公司（□同比例 非同比例）
--增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司
投资类型
参股公司 □未持股公司
□投资新项目
□其他：______
投资标的名称 广东新型储能国家研究院有限公司
已确定，具体金额： 人民币 1,468.48 万元
投资金额
? 尚未确定
现金
自有资金
□募集资金
□银行贷款
出资方式
□其他：_____
□实物资产或无形资产
□股权
□其他：______
是否跨境 □是 否
（二）已履行的审议程序
公司第三届董事会第二次独立董事专门会议、第三届董事会第四次会议审议
通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等相关规定，本次关联交易在公司董事会审议权限范围内，无需提交
公司股东会审议。
（三）公司董事会秘书、财务负责人刘宗坤先生担任国研院董事，根据《上
海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，国研院为公司关联方，公司本
次对国研院增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
（四）截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关
联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易均未达到公司最近一
期经审计总资产或市值 1%以上。
二、 投资标的暨关联方的基本情况
（一）基本信息
国研院为国家新型储能创新中心承接业务主体，瞄准大容量、高安全、长寿
命、高效率的规模化储能装备和技术，以打造“研发-测试-中试-实证”为一体的
产学研用创新主体为目标。
法人/组织全称 广东新型储能国家研究院有限公司
统一社会信用代码 91440112MACFHGQ47X
法定代表人 姜海龙
成立日期 2023-04-13
注册资本 20000 万元
实缴资本 20000 万元
注册地址 广州市白云区云城街萧岗荔园南路 15 号 701 室
主要办公地址 广州市白云区云城街萧岗荔园南路 15 号 701 室
南方电网电力科技股份有限公司持股比例为 16.00%，南方电网
主要股东
调峰调频（广东）储能科技有限公司持股比例为 14.00%
储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；新材料技术研发；新兴能源技术研发；在线
能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电力行业高效节能
技术研发；软件开发；网络与信息安全软件开发；工程和技术研
究和试验发展；新材料技术推广服务；运行效能评估服务；物联
经营范围 网应用服务；安全系统监控服务；信息系统集成服务；大数据服
务；安全咨询服务；合同能源管理；新能源汽车废旧动力蓄电池
回收及梯次利用（不含危险废物经营）；机械设备研发；机械设
备租赁；互联网安全服务；计量技术服务；信息技术咨询服务；
标准化服务；温室气体排放控制技术研发；环保咨询服务；碳减
排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；资源再生利用技术研发；
电动汽车充电基础设施运营；业务培训（不含教育培训、职业技
能培训等需取得许可的培训）；以自有资金从事投资活动；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；节能管理服务；创业空
间服务；工程管理服务；设备监理服务；检验检测服务；安全生
产检验检测；安全评价业务；输电、供电、受电电力设施的安装、
维修和试验；认证服务
□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
关联关系类型 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业
其他，公司董事会秘书、财务负责人刘宗坤先生担任其董事
（二）最近一年又一期财务数据
单位：万元
科目
（未经审计） （经审计）
资产总额 163,569.07 164,299.39
负债总额 132,802.81 135,413.02
所有者权益总额 30,766.26 28,886.37
科目
（未经审计） （经审计）
营业收入 3,668.47 13,059.56
净利润 1,879.88 6,569.63
截至本公告披露日，国研院产权清晰，本次交易涉及的股权不存在抵押、质
押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法
措施，不存在妨碍权属转移的其他情况；资信状况良好，不存在被列为失信被执
行人及其他失信情况，其资信状况不影响公司本次增资行为。
国研院为国家新型储能创新中心承接业务主体，公司通过参与相关产业联盟，
与国研院及其他成员单位在新型储能领域开展协同合作，相关交易事项均已履行
相应审议程序。
（三）增资前后股权结构情况
单位：万元
本次增资扩股前 本次增资扩股后
增加注
股东结构 增资金额
册资本
注册资本 持股比例 注册资本 持股比例
南方电网电
力科技股份 3,200.00 16.00% / / 3,200.00 11.05%
有限公司
南方电网调
峰调频（广
东）储能科
技有限公司
珠海冠宇 2,800.00 14.00% 1,468.48 400.00 3,200.00 11.05%
其他股东
（非公司关 11,200.00 56.00% 1,468.48 400.00 11,600.00 40.06%
联方）
本轮新增投
资人（非公 / / 29,950.00 8,158.10 8,158.10 28.17%
司关联方）
合计 20,000.00 100.00% 32,886.96 8,958.10 28,958.10 100.00%
注：上述股权结构为暂定信息，最终参与国研院本轮增资的增资方以国研院股东会决议
（决议内容应包括增资方式、增资金额、参与增资各主体，以及不参与增资股东一致放弃优
先认购权等）为准，如最终增资方与上表存在不一致的，各方应视情况另行签署补充协议予
以确认。
三、交易标的定价情况
本次交易价格基于资产评估，并经交易各方友好协商确定，国研院本次增资
的投前估值为 73,424.83 万元，增资价格为 3.6712 元/1 元注册资本。本次交易价
格客观、公允、合理，符合相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。
四、增资协议的主要内容
本次交易各方尚未完成正式协议内容的最终定稿，最终内容以各方签署的协
议为准。公司拟与国研院签署的增资协议主要内容如下：
（一）交易主体
投资方：珠海冠宇电池股份有限公司
目标公司：广东新型储能国家研究院有限公司
（二）增资金额
公司出资 1,468.48 万元认购国研院新增注册资本 400.00 万元。公司应在付
款先决条件满足之日起 20 个工作日内将本协议约定的增资款一次性足额存入国
研院指定的银行账户。
（三）增资款用途
用于目标公司主营业务的业务发展、资本性支出及所需的一般流动资金或本
轮增资股东书面同意的其他用途。未经本轮增资股东事先书面同意，目标公司不
得将增资款用于任何其他用途，包括但不限于偿还股东借款、分红或回购目标公
司的股权、委托理财、委托贷款和期货交易，但经目标公司股东会和/或董事会决
策通过的除外。
（四）工商变更
国研院应在交割日后 30 个工作日内，就本次增资完成工商变更登记和备案
手续。
（五）生效条件
本协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖各方单位公章之日起生效。
（六）违约责任
除本协议特别约定外，任何一方违反本协议（包括但不限于违反其在本协议
或其他交易文件项下的陈述与保证、承诺等），致使其他方承担任何费用、责任
或蒙受任何损失，违约方仍应就上述任何损失（包括但不限于因违约或侵权而支
付或损失的费用以及律师费、诉讼费、仲裁费、调查取证费、差旅费、审计费、
评估费及其他实现债权的一切费用）赔偿履约方。
尽管有以上规定，任何一方均不因本协议而就任何间接损失或损害对其他方
承担赔偿责任。
五、关联对外投资对上市公司的影响
本次增资的标的公司国研院主营新兴能源技术研发、储能技术服务和技术推
广，公司本次对国研院进行增资，可以进一步拓展公司在新型储能的业务布局，
提升公司产品的市场竞争力，促进公司长期可持续发展。
国研院不纳入公司合并报表范围，且本次投资规模较小，不会对公司财务及
经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、对外投资的风险提示
（一）标的公司在未来经营过程中，可能面临宏观经济、行业政策、市场环
境、自身发展等多种因素影响，存在不达预期风险。
（二）本次增资交割需满足一定的前提条件，最终能否顺利完成交割及各方
增资金额和比例尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
七、该关联交易应当履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交
公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。
本次关联交易无需提交公司股东会审议。
特此公告。
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