证券代码：002808 证券简称：*ST恒久 公告编号：2026-039
苏州恒久光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、选举公司董事长的情况
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日召开
了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长
的议案》，董事会同意选举高钟先生为公司第六届董事会董事长。任期从本次董
事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。自本公告披露之日起，公司
董事兰山英女士将不再代行法定代表人、董事长职责。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司法
定代表人由高钟先生担任。董事会授权公司管理层指定专人办理相关工商登记手
续。
二、关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作，公
司于 2026 年 5 月 27 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调
整公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》，根据《公司法》、《公司章程》
及各专门委员会工作细则等规定，特对董事会各专门委员会委员进行调整，调整
后，董事会各专门委员会委员组成情况如下：
（1）战略委员会：高钟先生、李勇先生、方世南先生，其中高钟先生任主
任委员（召集人）。
（2）薪酬与考核委员会：方世南先生、兰山英女士、蒋悟真先生，其中方
世南先生任主任委员（召集人）。
（3）审计委员会委员：林开涛先生、余仲清先生、蒋悟真先生，其中林开
涛先生任主任委员（召集人）；
（4）提名委员会委员：方世南先生、林开涛先生、高钟先生，其中方世南
先生任主任委员（召集人）。
特此公告。
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