证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2026-039
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间：2026 年 5 月 27 日（星期三）15:00
网络投票的时间为：2026 年 5 月 27 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5
月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
席本次股东会，现场会议由过半数董事共同推举的公司董事叶章明先生主持本次
股东会。会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
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出席本次股东会的股东及股东代表均为 2026 年 5 月 22 日下午深圳证券交易
所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
参加本次股东会表决的股东或经股东授权的代理人共 284 名，所持有表决权
的股份数 228,677,610 股，占公司有表决权股份总数的 30.4240%，其中中小股
东共 278 名，所持有表决权的股份数 63,701,239 股，占公司有表决权股份总数的
其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东共 12 名，代表有效表决权的股份总数
为 180,165,381 股，占公司有表决权股份总数的 23.9698%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 272 名，
代表有效表决权的股份总数为 48,512,229 股，占公司有表决权股份总数的
公司全体董事、高级管理人员通过现场或视频方式列席了本次会议，公司聘
请的律师以现场、视频方式见证了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：
本议案表决结果：
同意 225,357,540 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 98.5481%；
反对 2,780,075 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 1.2157%；弃权
决权股份的 0.2361%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 60,381,169 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 94.7881%；
反对 2,780,075 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.3642%；弃权
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有效表决权股份的 0.8477%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 1/2 以上
通过。
本议案表决结果：
同意 225,278,540 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 98.5136%；
反对 2,780,075 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 1.2157%；弃权
表决权股份的 0.2707%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 60,302,169 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 94.6640%；
反对 2,780,075 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.3642%；弃权
有效表决权股份的 0.9717%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 1/2 以上
通过。
本议案表决结果：
同意 225,456,964 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 98.5916%；
反对 2,822,275 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 1.2342%；弃权
表决权股份的 0.1742%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 60,480,593 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 94.9441%；
反对 2,822,275 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.4305%；弃权
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有效表决权股份的 0.6254%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 1/2 以上
通过。
的议案》。
本议案表决结果：
同意 225,530,240 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 98.6237%；
反对 2,821,375 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 1.2338%；弃权
表决权股份的 0.1426%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 60,553,869 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.0592%；
反对 2,821,375 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.4291%；弃权
有效表决权股份的 0.5118%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 1/2 以上
通过。
本议案表决结果：
同意 224,997,996 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 98.3909%；
反对 3,185,419 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 1.3930%；弃权
表决权股份的 0.2161%。
其中中小股东的表决结果为：
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同意 60,021,625 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 94.2236%；
反对 3,185,419 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 5.0006%；弃权
有效表决权股份的 0.7758%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 1/2 以上
通过。
本议案表决结果：
同意 225,612,240 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 98.6595%；
反对 2,558,675 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 1.1189%；弃权
表决权股份的 0.2216%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 60,635,869 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.1879%；
反对 2,558,675 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.0167%；弃权
有效表决权股份的 0.7954%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 1/2 以上
通过。
本议案表决结果：
同意 224,995,940 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 98.3900%；
反对 3,187,575 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 1.3939%；弃权
表决权股份的 0.2161%。
其中中小股东的表决结果为：
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同意 60,019,569 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 94.2204%；
反对 3,187,575 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 5.0039%；弃权
有效表决权股份的 0.7756%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 1/2 以上
通过。
案》。
本议案表决结果：
同意 59,913,269 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 94.0535%；反
对 3,185,975 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 5.0014%；弃权 601,995
股（其中，因未投票默认弃权 19,000 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.9450%。
其中中小股东的表决结果为：
同 意 59,913,269 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
议中小股东所持有效表决权股份的 0.9450%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 1/2 以上
通过。出席本次会议的股东陈航先生、刘少华先生、肖勇先生、叶章明先生、郑
升尉先生、王庆刚先生为公司董事，作为关联股东回避表决，其所持股份不计入
本项议案有表决权的股份总数。
公司章程>的议案》。
本议案表决结果：
同意 226,008,140 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 98.8326%；
反对 2,280,875 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.9974%；弃权
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2026-039
表决权股份的 0.1699%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 61,031,769 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.8094%；
反对 2,280,875 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.5806%；弃权
有效表决权股份的 0.6100%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所杜歆律师、兰梦圻律师对本次股东会进行见证并出具
法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公
司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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董事会
二〇二六年五月二十七日
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