证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2026-039
哈尔滨威帝电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 27 日
(二) 股东会召开的地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号，哈尔滨
威帝电子股份有限公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张何欢先生主持，会
议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的通知、召开、表决方式符
合《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,755,452 82.5813 29,401,411 17.3732 76,900 0.0455
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,751,952 82.5792 29,405,911 17.3759 75,900 0.0449
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,749,952 82.5780 29,404,911 17.3753 78,900 0.0467
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,763,452 82.5860 29,391,411 17.3673 78,900 0.0467
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,699,952 82.5485 29,404,911 17.3753 128,900 0.0762
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,729,952 82.5662 29,405,911 17.3759 97,900 0.0579
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,733,452 82.5683 29,392,411 17.3679 107,900 0.0638
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,699,952 82.5485 29,405,911 17.3759 127,900 0.0756
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,719,952 82.5603 29,405,911 17.3759 107,900 0.0638
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,698,252 82.5475 29,406,011 17.3759 129,500 0.0766
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,714,152 82.5569 29,411,711 17.3793 107,900 0.0638
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,713,452 82.5564 29,412,411 17.3797 107,900 0.0639
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,706,852 82.5525 29,419,011 17.3836 107,900 0.0639
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,733,452 82.5683 29,392,411 17.3679 107,900 0.0638
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,972,652 82.7096 29,139,211 17.2183 121,900 0.0721
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,977,252 82.7123 29,134,611 17.2156 121,900 0.0721
案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,719,452 82.5600 29,392,411 17.3679 121,900 0.0721
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,709,452 82.5541 29,392,411 17.3679 131,900 0.0780
实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,709,452 82.5541 29,136,911 17.2169 387,400 0.2290
及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,719,452 82.5600 29,126,911 17.2110 387,400 0.2290
规定情形的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,975,652 82.7114 29,136,711 17.2168 121,400 0.0718
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,710,252 82.5545 29,136,111 17.2164 387,400 0.2291
法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,695,752 82.5460 29,149,911 17.2246 388,100 0.2294
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,696,052 82.5462 29,149,611 17.2244 388,100 0.2294
果的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,696,752 82.5466 29,149,611 17.2244 387,400 0.2290
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,699,152 82.5480 29,147,211 17.2230 387,400 0.2290
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,717,452 82.5588 29,394,911 17.3694 121,400 0.0718
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,719,152 82.5598 29,127,211 17.2112 387,400 0.2290
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,985,252 82.7170 29,126,411 17.2107 122,100 0.0723
文件有效性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,985,952 82.7175 29,126,411 17.2107 121,400 0.0718
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,889,452 82.6604 29,136,411 17.2166 207,900 0.1230
议案名称：
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,820,152 82.6195 29,136,411 17.2166 277,200 0.1639
项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,623,452 82.5033 29,136,411 17.2166 473,900 0.2801
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 139,612,952 82.4971 29,146,411 17.2225 474,400 0.2804
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于公司支付现金
大资产重组的议案》
交易价格和定价依
据
交易对价的支付方
式
标的股权的交割及
违约责任
业绩承诺期及业绩
承诺
补偿义务人及业绩
补偿、奖励安排
《关于公司本次交易
议案》
《关于公司本次交易
议案》
《关于<哈尔滨威帝
电子股份有限公司
书（草案）>及其摘
要的议案》
《关于签署附条件生
案》
市公司监管指引第 9
号 —— 上 市 公 司 筹
划和实施重大资产
重组的监管要求>第
四条规定的议案》
《关于本次交易符合
<上市公司重大资产
重组管理办法>第十
一条及不适用第四
十三条、第四十四条
规定的议案》
《关于交易相关主体
不存在<上市公司监
二条规定情形的议
案》
《关于聘请本次交易
案》
《关于评估机构的独
立性、评估假设前提
的合理性、评估方法
与评估目的相关性
以及评估定价的公
允性的议案》
《关于本次交易定价
性的议案》
《关于确认本次交易
相关审计结果、评估
结果及备考审阅结
果的议案》
《关于使用部分募集
收购款的议案》
《关于公司向银行申
请并购贷款的议案》
《关于本次交易摊薄
补措施的议案》
《关于公司本次交易
及保密制度的议案》
法定程序的完备性、
合规性及相关法律
文件有效性的议案》
《关于本次交易信息
格波动情况的议案》
《关于本次交易前 12
售资产情况的议案》
《关于提请股东会授
权董事会办理本次
重大资产重组相关
事项的议案》
《关于变更部分可转
目的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上通过；
应回避表决的关联股东名称：无。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：徐双豪、翁连诚
(二) 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、
《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
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