证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2026-026
亚钾国际投资（广州）股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 12 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 06 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日 2026 年 6 月 5 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
大会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
上述审议事项已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见
本公司于 2026 年 5 月 28 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第三
次会议决议公告》等相关公告。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章
程的有关规定，资料完备。
（1）上述议案为特别决议事项，需经出席股东会有表决权的股东所持表
决权的三分之二以上表决通过。
（2）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中
小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
（3）公司 2022 年重大资产重组（以下简称“本次重组”）的交易对方新疆
江之源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆江之源”）、上海劲邦
劲德股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“劲邦劲德”）、上海凯利天壬
资产管理有限公司（以下简称“凯利天壬”）已分别就在本次重组完成后放弃所
持部分上市公司股份表决权做出了安排及相关承诺如下：
①新疆江之源《关于进一步放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分
表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》：1.《原承诺》（2021 年
及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》）中放弃部分表决权及不谋求上
市公司控制权的相关承诺自本次重组完成之日起五年内继续有效。2.本合伙企
业进一步承诺，自本次重组完成之日起五年内无条件且不可撤销地放弃因本次
重组所取得的全部上市公司股份对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收
益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权
利等。
②劲邦劲德《关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及
不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》：自本次重组完成之日起五年内，
本合伙企业无条件且不可撤销地放弃本合伙企业持有的上市公司 1,000 万股股
份对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权
利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利等。
③凯利天壬《关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及
不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》：自本次重组完成之日起五年内，
本公司无条件且不可撤销地放弃因本次重组所取得的全部上市公司股份对应的
表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的
权利，亦不委托任何其他方行使该等权利等。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 7 月 31 日 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于本次重大资产重组涉及 5%以上股东权益变动
的提示性公告》。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、
股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理
人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、
持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复
印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行
登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授
权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或电子邮件方式登记（须
在 2026 年 6 月 10 日下午 16:00 前送达或发送邮件至公司）；
司董事会秘书办公室。
联系人：苏学军、姜冠宇
联系电话：020-85506292
电子邮箱：stock@asia-potash.com
联系地址：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 51 楼
邮政编码：510623
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
钾投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
亚钾国际投资（广州）股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席亚钾国际投资
（广州）股份有限公司于 2026 年 06 月 12 日召开的 2026 年第二次临时股东会，
并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
注
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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