证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2026-024
山东键邦新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 27 日
(二) 股东会召开的地点：常州市天宁区北塘河东路 29 号 8 幢 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会
召集，董事长朱剑波先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章
程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
闵建中、副总经理朱春波、副总经理刘超、财务负责人胡国兴列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 101,365,420 99.9998 0 0.0000 200 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 101,364,520 99.9989 500 0.0004 600 0.0007
方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,660,700 99.9535 1,500 0.0409 200 0.0056
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 101,365,420 99.9998 0 0.0000 200 0.0002
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 101,364,920 99.9993 500 0.0004 200 0.0003
薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 101,364,120 99.9985 1,300 0.0012 200 0.0003
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 101,363,620 99.9991 700 0.0007 200 0.0002
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 101,363,820 99.9993 500 0.0005 200 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 101,363,820 99.9993 500 0.0005 200 0.0002
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于 2025 年
,300
案的议案》
《关于董事、高
级 管 理 人 员
确认及 2026 年 ,700
度薪酬方案的
议案》
《关于公司续聘
,200
机构的议案》
《关于提请股东
,700
办理小额快速
融资相关事宜
的议案》
《关于公司
<2026 年限制性
,400
（草案）>及其
摘要的议案》
《关于公司
<2026 年限制性
,600
实施考核管理
办法>的议案》
《关于提请股东
会授权董事会
,600
相关事宜的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上审议通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所
持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：盛敏、章昊
(二) 律师见证结论意见：
见证律师出具的《浙江天册律师事务所关于山东键邦新材料股份有限公司
召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章
程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
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