峰岹科技（深圳）股份有限公司
会议资料
二〇二六年六月
议案二：关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立非执行董事的议案 ......... 8
峰岹科技（深圳）股份有限公司
为维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次股东会期间依法行使权利，
根据《中华人民共和国公司法》
、《上市公司股东会规则》和峰岹科技（深圳）股
份有限公司（以下简称“公司”）
《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议
须知：
一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或
其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必
要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签
到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件
（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材
料复印件须个人签字，法定代表人/执行事务合伙人证明文件复印件须加盖公司/
合伙企业公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出
席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与
现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代
理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东
会的议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将
泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指
定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署
股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投
票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会由股东代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程
进行监督，由主持人公布表决结果。
十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公
司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，
以平等对待所有股东。
峰岹科技（深圳）股份有限公司
一、会议时间、地点及投票方式
期）11 栋 801 室公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 12 日至 2026 年 6 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）会议逐项审议如下各项议案：
序号 议案名称
累积投票议案
非累积投票议案
（六） 与会股东及股东代理人发言及提问
（七） 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八） 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果，并汇总网络投票与现
场投票表决结果
（九） 主持人宣读股东会表决结果及股东会决议
（十） 见证律师宣读本次股东会的法律意见
（十一） 签署会议文件
（十二） 主持人宣布本次股东会结束
议案一
关于公司董事会换届暨提名第三届董事会
执行董事候选人的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会持续、稳定运作，公司
根据《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《公司章程》等相关规定，
依法开展董事会换届工作。经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意
BI LEI、BI CHAO 为公司第三届董事会执行董事候选人。公司第三届董事会董事
自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。
本议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容及相关人
员简历信息详见公司于 2026 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-018）。
请股东及股东代表审议。
峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会
议案二
关于公司董事会换届暨提名第三届董事会
独立非执行董事候选人的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会持续、稳定运作，公司
根据《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《公司章程》等相关规定，
依法开展董事会换届工作。经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意
陈井阳、林明耀和牛双霞为公司第三届董事会独立非执行董事候选人。公司第三
届董事会董事自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。
本议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容及相关人
员简历信息详见公司于 2026 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-018）。
请股东及股东代表审议。
峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会
议案三
关于拟变更募投项目实施方式的议案
各位股东及股东代表：
为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司
实际情况，在使用募集资金总额不变的前提下，公司拟将募集资金投资项目“高
性能电机驱动控制芯片及控制系统的研发及产业化项目”计划用于场地投入的募
集资金（共计 18,900 万元）的实施方式由联合竞买土地并进行合作建设变更为
购置房产的方式。
本议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2026 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟
变更募投项目实施方式的公告》（公告编号：2026-019）。
请股东及股东代表审议。
峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会
议案四
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作
积极性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治
理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情
况，修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容详见本公
司于 2026 年 5 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
请股东及股东代表审议。
峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会
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