龙芯中科技术股份有限公司 2025 年度股东会会议资料
证券代码：688047 证券简称：龙芯中科
龙芯中科技术股份有限公司
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议案十：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议
议案十一：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
议案十二：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案 .......20
议案十四：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及相关主体
议案十五：关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案 ..... 23
议案十六：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发
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听取事项二：《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议
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为了维护全体股东的合法权益，确保龙芯中科技术股份有限公司（以下简称
“龙芯中科”或“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规
则》以及《龙芯中科技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相
关规定，特制定本须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场签到确认参
会资格，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及
董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有
的表决权数量，会议登记应当终止，在此之后进场的股东（或股东代理人）无权参
与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列议案顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股
东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定
先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。
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股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不
超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股
东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其
指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均
视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，出席会议的股东或代理人食
宿及交通费自理，以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 5
月 28 日披露于上海证券交易所网站的《龙芯中科关于召开 2025 年度股东会的通
知》。
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）召开日期时间：2026 年 6 月 17 日 14 点 00 分
（二）召开地点：北京市海淀区北京五矿君澜酒店
（三）召集人：龙芯中科董事会
（四）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 17 日至 2026 年 6 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人向大会报告现场出席情况
（四）推选监票人和计票人
（五）逐项审议各项议案
序号 议案名称
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《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分
析报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及
相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》
《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议
案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定
对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
（六）听取事项
（七）针对股东会审议议案，与会股东及代理人发言、提问
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（八）现场与会股东及代理人对各项议案投票表决，并填写表决票
（九）休会，统计现场表决结果
（十）复会，会议主持人宣读表决结果
（十一）见证律师宣读见证意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布会议结束
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议案一：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定，龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2025 年
认真履行董事会的各项职责，严格执行股东会的各项决议，有效地保障了公司和全
体股东的利益。针对公司董事会 2025 年度工作情况，董事会编制了《2025 年度董
事会工作报告》。
本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会审议。
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附件一：
《2025 年度董事会工作报告》
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议案二：关于 2025 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代理人：
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，龙芯中科技术股份有限公司
（以下简称“公司”）2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币
-45,514.03 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为-62,819.40
万元。
鉴于公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，结合公司实际经
营和未来发展等因素，2025 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红
股，不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙芯中科关于 2025 年度利润分配方案的
公告》。
本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会审议。
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议案三：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代理人：
龙芯中科技术股份有限公司（简称“公司”）基于实际业务需求，预计 2026
年度公司发生的日常关联交易金额累计不超过 3,600.00 万元人民币，具体内容详
见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙
芯中科关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》。
本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会审议。
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议案四：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的
议案
各位股东及股东代理人：
为进一步规范龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级
管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事、高级管理
人员有效地履行其职责和义务，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，
提高公司的经营管理效益，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《龙芯中科技术股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，拟制定《董事、高级管理人
员 薪 酬 管理制 度 》，制 度全 文已 于 2026 年 4 月 29 日在上 海证券 交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。
本议案已经公司第二届董事会第十三次会议全体董事回避表决，现提请股东
会审议。
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议案五：关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案
的议案
各位股东及股东代理人：
龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公
司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬
水平和职务贡献等因素，确认了董事 2025 年度薪酬，并同步制定了 2026 年度公司
董事薪酬方案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《龙芯中科关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确
认及 2026 年度薪酬方案的公告》。
本议案已经公司第二届董事会第十三次会议全体董事回避表决，现提请股东
会审议。
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议案六：关于续聘 2026 年度审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
根据 2023 年监管部门印发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》和龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）《会计师事务所选聘管理
办法》的有关规定，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“中兴华”）为公司 2026 年度财务和内部控制审计机构。具体内容详见公司于
于续聘 2026 年度审计机构的公告》。
本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会审议。
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议案七：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
各位股东及股东代理人：
为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力和盈利能力，优化公司
资本结构，实现公司战略发展规划，公司拟向特定对象发行 A 股股票募集资金。根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册
管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》（中国证券监督管理委员会公告
〔2025〕5 号）等有关法律法规及规范性文件的规定，经过对公司实际情况进行认
真分析、逐项自查，公司符合向特定对象发行 A 股股票的各项条件。
本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东会审议。
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议案八：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券
发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情
况，公司拟订了 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的
方案，具体如下：
（一）发行的股票种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
（二）发行方式和发行时间
本次发行将全部采用向特定对象发行 A 股股票的方式进行，将在通过上海证
券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，在有效期内择机向特定对象发
行股票。
（三）发行对象及认购方式
本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）符合法律法规
规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、
资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及符合规定条件的其他法
人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公
司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只
以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认
购。
本次向特定对象发行的最终发行对象将在本次发行经上海证券交易所审核通过
并经中国证监会同意注册后，按照相关法律法规的规定及监管部门要求，由公司董
事会或董事会授权人士在股东会的授权范围内，根据本次发行申购报价情况，以竞
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价方式遵照价格优先等原则与保荐人（主承销商）协商确定。若国家法律、法规及
规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购本次发行的股份。
（四）定价基准日、发行价格与定价原则
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，本次向特定对象发行股票的定价
基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交
易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个
交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。
若国家法律、法规对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定，公司将按
最新规定进行调整。在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派息、送
股、资本公积转增股本等除息、除权事项，则本次发行的发行底价将作相应调整。
调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
派发现金同时送股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0 为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增
股本数，P1 为调整后发行底价。
最终发行价格将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出
同意注册决定后，按照相关法律法规的规定及监管部门要求，由公司董事会或董事
会授权人士在股东会的授权范围内，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先
等原则与保荐人（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。
（五）发行数量
本次向特定对象发行股票的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同
时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 10%，即本次发行不超过
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册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东会的授权与本次
发行的保荐人（主承销商）协商确定。
若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议日至发行日期间发生送
股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、股权激励计划等事项导致公
司总股本发生变化，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。
若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求
予以变化或调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应
变化或调减。
（六）募集资金规模及用途
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币 23 亿元（含本数），
扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
拟投资总 拟用募集资
序号 项目名称
额 金投资金额
基于 Xnm 工艺的通用 GPU 关键核心技术研发
项目
合计 230,000.00 230,000.00
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际
情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以
自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行
费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金
解决。
若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予
以调整的，则届时将相应调整。
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（七）限售期
本次发行完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转
让。
本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司本次向特定对象发行
的股票因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵
守上述限售安排。
上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国
证监会、上海证券交易所的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定的，依其
规定。
（八）上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
（九）本次发行前公司滚存利润分配安排
本次发行完成后，公司本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行
后的股份比例共同享有。
（十）决议有效期
本次发行相关决议的有效期为公司股东会审议通过本次发行方案之日起 12 个
月。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则本次发
行相关决议的有效期自动延长至本次发行完成之日。
本次向特定对象发行方案尚需按照有关程序向上海证券交易所申报，并最终
以中国证监会同意注册的方案为准。
本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东会审议。
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议案九：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的
议案
各位股东及股东代理人：
公司根据《公司法》《证券法》及《注册管理办法》等有关法律法规及规范
性文件的规定，就本次向特定对象发行股票事项编制了《龙芯中科技术股份有限公
司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》，具体内容请见公司于 2026 年 5 月
定对象发行 A 股股票预案》。
本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东会审议。
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议案十：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方
案论证分析报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》及《注册管理办法》等有关法律法规及规范性文
件的规定，公司对本次向特定对象发行股票发行方案进行了论证和分析，并结合公
司具体情况编制了《龙芯中科技术股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股
票发行方案论证分析报告》，具体内容请见公司于 2026 年 5 月 28 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙芯中科 2026 年度向特定对象发行 A 股股
票发行方案论证分析报告》。
本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东会审议。
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议案十一：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集
资金使用可行性分析报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》及《注册管理办法》等有关法律法规及规范性文
件的规定，公司就本次募集资资金使用的可行性进行了分析，并编制了《龙芯中科
技术股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告 》 ， 具 体 内 容 请 见 公 司 于 2026 年 5 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《龙芯中科 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告》。
本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东会审议。
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议案十二：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的
说明的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18
号》以及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公
司结合本次发行方案及实际情况，认为公司本次向特定对象发行股票募集资金投向
属于科技创新领域，并编制了《龙芯中科技术股份有限公司本次募集资金投向属于
科技创新领域的说明》，具体内容请见公司于 2026 年 5 月 28 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《龙芯中科本次募集资金投向属于科技创新领域的
说明》。
本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东会审议。
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议案十三：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》及《监管规则适用指引——发
行类第 7 号》等相关法律法规及规范性文件的规定，就公司前次募集资金的使用情
况编制了《龙芯中科技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并由中兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相应的鉴证报告，具体内容请见公司于
次募集资金使用情况报告》《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于龙芯中科
技术股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东会审议。
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议案十四：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄
即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案
各位股东及股东代理人：
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发（2013）110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展
的若干意见》（国发（2014）17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄
即 期回报 有关事项的 指 导意见 》（中 国证券监 督管理委员 会公告（2015 ）31
号）、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国
发（2024）10 号）以及《关于加强资本市场中小投资者保护的若干意见》（中国
证券监督管理委员会公告（2025）19 号）等相关法律法规及规范性文件的规定，
为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影
响进行了认真分析，并提出了填补被摊薄即期回报的具体措施，相关主体对公司填
补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体内容请见公司于 2026 年 5 月 28 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙芯中科向特定对象发行 A 股
股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》。
本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东会审议。
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议案十五：关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报
规划的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》及《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，公司董事会结合公司实际情况，制定了《龙芯中科技术股份有限公司未来三
年（2026-2028 年）股东分红回报规划》，具体内容请见公司于 2026 年 5 月 28 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙芯中科未来三年（2026-
本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东会审议。
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议案十六：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办
理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据本次向特定对象发行股票工作的
需要，公司董事会拟提请股东会授权董事会及董事会授权人士在有关法律法规范围
内全权办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，具体内容包括但不限于：
对象发行股票的具体方案，包括但不限于发行时机、发行股票的种类和面值、发行
方式和时间、发行对象及认购方式、发行价格与定价原则、发行数量、募集资金投
向及其他与本次发行方案相关的一切事宜；
保荐协议、聘用中介机构的协议等相关协议；
募集资金投资项目实施过程中的重大合同，根据有关主管部门要求和市场的实际情
况，在法律、法规规定和股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调
整；
次向特定对象发行 A 股股票的申报事宜，包括但不限于制作、批准、签署、修改、
补充、报送、执行本次向特定对象发行 A 股股票有关的各项文件、协议、合约及其
他全部申报材料，全权回复证券监管部门及相关政府部门的反馈意见；
发行相关具体事项进行修订和调整；
行方案范围之内，与作为本次发行对象的投资者签署、修改、补充、递交、呈报、
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执行与本次发行有关的一切协议和文件，包括但不限于股票认购协议或其他相关法
律文件；
使用的有关事宜，包括但不限于开立募集资金专项账户、签署募集资金管理和使用
相关的协议等，并根据市场和公司运营情况，在有关法律法规及其他规范性文件和
《龙芯中科技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）允许的情况下
在股东会决议范围内对募集资金使用的具体安排进行调整；
加公司注册资本、修改《公司章程》中有关公司注册资本、总股本等相应条款及办
理工商变更登记；
证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定及上市安排等
相关事宜；
公积转增股本等除权、除息事项，则对相关发行价格进行相应调整；
规定，或市场条件出现变化时，根据情况对本次具体发行方案作相应调整；
本次向特定对象发行股票有关的其他事项；
取得中国证监会关于本次发行的注册批复且发行完成的，涉及发行完成后在中国证
券登记结算有限公司上海分公司及上海证券交易所的登记、锁定和上市事宜及工商
变更、备案手续等具体执行事项的，该等事项授权有效期自公司股东会审议通过之
日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。在符合法律法规及股东会决议范围内，
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董事会可转授权董事长或董事长所授权之人士决定、办理、处理与本次发行有关的
一切事宜。
本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东会审议。
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附件一：2025 年度董事会工作报告
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章程》的规定，认真履行董事会的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，认真
推进股东大会各项决议的有效实施，促进公司规范运作、科学决策，推动公司各项
业务顺利有序地开展，使公司保持良好的发展态势，切实保障了公司和全体股东的
利益。
现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：
一、2025 年度董事会主要工作
（一）董事会召开情况
议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，以公司持续经营及稳健
发展为前提，认真负责地审议董事会各项议案，对公司治理及经营管理作出了关键
性决策。
公司董事会各次会议的召集、召开均符合法律、法规等相关规定，具体召开情
况如下表所示：
序号 召开时间 董事会届次 参会人员
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（二）董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
按照相应工作细则的规定，认真勤勉地履行各自职责。
报告期内，公司董事会审计委员会勤勉履职，加强了内部审计与外部审计之间
的沟通，监督了公司内部审计计划的制定及实施，检查了公司的财务和内控制度，
促进了公司的规范运作，具体情况如下：
序号 召开时间 会议届次 参会人员
报告期内，公司董事会战略委员会结合公司主营业务的发展情况，积极推动公
司发展战略部署，完善公司生态建设，具体情况如下：
序
召开时间 会议届次 参会人员
号
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会积极履行相关职责，具体情况如下：
序
召开时间 会议届次 参会人员
号
报告期内，公司董事会提名委员会积极履行相关职责，具体情况如下：
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序
召开时间 会议届次 参会人员
号
（三）独立董事履职情况
独立董事严格按照《公司章程》等相关规定，认真履行独立董事的职责，了解
公司经营情况，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，充分发挥了独
立董事的作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
（四）股东大会召开和决议执行情况
会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。董事会认真执行股
东大会的各项决议，组织实施股东大会审议通过的各项工作，充分保障了全体股东
的合法权益。
（五）2025 年度公司总体经营情况回顾
开启新一轮增长的启动期。
公司坚持生态建设目标不动摇，坚持政策性市场和开放市场“两条腿”走路，
完成主打产品“三剑客”（3A6000、3C6000 系列、2K3000/3B6000M）的产品化工
作，把产品的自主化优势转化为性价比和软件生态的优势，采取稳健的销售策略，
优化 产业链建设，把握安全应用及 党政信创市场 复苏的时机，充分 发挥龙芯
在年内实现 3C6000 系列典型应用的突破，探索高性能龙架构 CPU 技术授权的新商
业模式，实现销售收入和毛利率同比均明显增长，2025 年经营量质齐升。
报告期内，随着 2022-2024 年研发转型成果逐步推向市场，公司产品竞争力提
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升，营业收入增长速度在加快，公司全年实现营业收入 6.35 亿元，同比增长
报告期内，随着公司产品性价比的提高和业务结构的优化，信息化类芯片毛利率同
比提升 20.39 个百分点，为 47.38%，工控类芯片毛利率同比增加 11.47 个百分
点，为 61.40%，整体毛利率同比提高 16.02 个百分点，为 47.06%，毛利率正逐步
恢复到正常水平，呈现出良好发展态势。
二、董事会 2026 年工作计划
新一轮增长的攻坚期。
在工控类市场方面。利用工控应用生态壁垒低的特点，充分发挥 2K0300、
设，推动龙芯工控应用破除政策性市场和开放市场的界限，在安全应用、能源、交
通、制造等领域市场的基础上，对标成熟企业产品，加强对工控开放市场的渗透，
提高工控领域的市场覆盖率。继续加强打印机、流量表、电机驱动等专用解决方案
能力建设，三条战线均实现批量销售，支持流量表和电机驱动领域直接销售板卡。
重视头部企业、聚焦重点客户，优化工控领域销售渠道建设，提高用户选型、研
发、量产三个环节的转化率以及重复采购率。
在信息化市场方面。进一步完善 3C6000 系列和 3B6000M 的产品化和产业链建
设，发挥其性价比优势，推进“三剑客”在信息化市场上齐头并进，推动龙芯信息
化应用从桌面市场为主走向桌面和服务器市场并重。继续抓住新一轮电子政务集中
采购的机遇，总结 2025 年电子政务市场招标的经验，保持办公信息系统应用领域
芯片销售的增长；发挥龙芯自主研发的优势，应用适配和二进制翻译相向而行破解
软件生态壁垒，推动龙芯通用 CPU 在业务信息系统应用领域芯片销售的增长；探索
和支持龙芯 CPU 在算力中心的应用。继续推动基于 3C6000 的存储服务器和基于龙
芯 3B6000M 的瘦客户机/云终端解决方案和产业链建设，稳步走向政策性市场和开
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放市场；推动基于龙芯 CPU 和龙芯应用基础版操作系统的软硬一体解决方案及产业
链建设，推动形成“百花齐放”的局面。继续开展对外技术授权。
在研发方面。继续保持高强度的研发投入。制定了终端应用和服务器应用两个
“五件套”的后续研发计划。龙芯 6600 系列终端应用“五件套”包括主 CPU 芯片
的打印主控芯片 2P1000 等。龙芯 6600 系列服务器应用“五件套”包括高性能服务
器 CPU 芯片 3C6600、低成本服务器 CPU 芯片 3C3000、BMC 专用芯片 2C0500、RAID
专用芯片 7B3000、高性能 GPGPU 芯片 9A2000 等。2026 年计划基本完成龙芯 6600
系列终端应用“五件套”芯片的研发和调试工作。
主化导向切实转为性价比导向，以产品为中心加强产业链建设，主动选择市场而不
是被市场选择，积极稳妥地推动龙芯产业生态建设。
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听取事项一：《2025 年度独立董事述职报告》
龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事吴晖先生、马贵翔
先生、肖利民先生根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，将在 2025 年度股东会上进行述
职。2025 年度独立董事述职报告已于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露。
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听取事项二：《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年
度薪酬方案的议案》
龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水
平和职务贡献等因素，确认了高级管理人员 2025 年度薪酬，并同步制定了 2026 年
度公司高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙芯中科关于董事、高级管理人员 2025
年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。
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