证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2026-024
亚钾国际投资（广州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三
次会议的会议通知于 2026 年 5 月 22 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 5 月 27
日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由
公司董事长杨锁先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
一、关于聘任公司董事会秘书的议案
公司董事会同意聘任苏学军先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第九届董事会任期届满时止。具体内容详见公司于同日刊载在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于变更公司
董事会秘书的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、关于修订《公司章程》的议案
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚
钾国际投资（广州）股份有限公司公司章程》以及《<公司章程>修订对比表》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
三、关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案
公司将于 2026 年 6 月 12 日（星期五）下午 15:00 在广州市天河区珠江东路
决方式召开 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）
股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
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